|
苏宁环球(000718):修订《公司章程》
| 时间：2025年08月30日 00:37:25 中财网 |
苏宁环球股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28
日召开第十一届董事会第九次会议和第十一届监事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，并提请公司2025年第一次临时股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、关于修订《公司章程》的具体情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定，《公司法》中原由监事会行使
的规定职权，转由董事会审计委员会行使。
为进一步提升公司治理效能，公司将不再设置监事会，为保障公
司规范运营，在公司2025年第一次临时股东会决议生效前，第十一
届监事会将持续履行职责。自2025年第一次临时股东会审议通过决
议生效之时起，原由监事会行使的规定职权，转由公司董事会审计委员会行使，确保公司治理架构调整平稳有序推进。公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。截至本公告披露日，公司监事均不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司监事任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对公司监事在任职
期间对公司治理及发展作出的贡献表示衷心感谢。
同时，公司依据相关规则及公司实际情况对《公司章程》部分条
年8月）同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司董事会将授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。
二、公司一系列治理制度修订及制定情况说明
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理体系，根据《公
司法》、中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交
易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合《公司章程》修订情况，公司将修订及制定一系列治理制度，相关治理制度全文同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》
《关联交易决策制度》尚须提交公司股东会审议，其余制度自公司第十一届董事会第九次会议审议通过之日起生效。
三、其他说明
本次修订《公司章程》事项已经公司第十一届董事会第九次会议、
第十一届监事会第九次会议审议通过，但仍须提交公司2025年第一
次临时股东会审议通过后方可实施。
四、备查文件
1、第十一届董事会第九次会议决议；
2、第十一届监事会第九次会议决议。
特此公告。
苏宁环球股份有限公司董事会
2025年8月30日
中财网