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苏宁环球(000718):半年报董事会决议
| 时间：2025年08月30日 00:37:26 中财网 |
苏宁环球股份有限公司
第十一届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第九次会议通知于2025年8月18日以电子邮件及电话通知形式发出，2025
年8月28日以现场和通讯表决相结合的方式召开会议。会议应出席董
事7人，实际出席董事7人，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定，会议程序及所作决议有效。
一、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025
年半年度报告及其摘要》；
2025
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《 年半年度报
告及其摘要》。
二、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修
订<公司章程>的议案》；
根据《公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》等相关法律法
规的规定，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。同时，公司依据相关规则及公司实际情况对《公司章程》部分条款进行修订调整。
提请公司股东会授权董事会办理相关工商变更登记手续，公司董事
会将授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《关于修订<公司章
程>的公告》（公告编号：2025-025）。《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》（2025年8月）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案须提交公司2025年第一次临时股东会审议，并须以特别决
议审议通过。
三、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修
< >
订股东会议事规则的议案》；
根据《公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》《上市公司股
东会规则(2025年修订)》等相关法律法规和《公司章程》的规定，对公司《股东会议事规则》相关条款进行修订。
修订后的《股东会议事规则》（2025年8月）详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案须提交公司2025年第一次临时股东会审议，并须以特别决
议审议通过。
四、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修
订<董事会议事规则>的议案》；
根据《公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》等相关法律法
规和《公司章程》的规定，公司对《董事会议事规则》中部分内容进行修订。
修订后的《董事会议事规则》（2025年8月）详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案须提交公司2025年第一次临时股东会审议，并须以特别决
议审议通过。
五、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于
2025年半年度利润分配预案的议案》；
经公司董事会讨论，为回报广大股东，与股东共享公司经营成果，
根据中国证监会及《公司章程》的有关规定，在符合利润分配政策、保证公司可持续发展的前提下，公司董事会同意2025年半年度利润分配预案为：拟以总股本3,034,636,384股为基数，向全体股东每10股派发0.30 91,039,091.52
现金股利 元（含税），拟合计派发现金股息人民币
元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。
如公司在分红派息股权登记日之前发生增发、回购等情形导致分红
派息股权登记日总股份数发生变化的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，公司将另行公告具体调整情况。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《关于2025年半年
度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-026）。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
本议案须提交公司2025年第一次临时股东会审议。
六、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修
订<独立董事工作制度>的议案》；
修订后的《独立董事工作制度》（2025年8月）详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
本议案须提交公司2025年第一次临时股东会审议。
七、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修
订<关联交易决策制度>的议案》；
修订后的《关联交易决策制度》（2025年8月）详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案须提交公司2025年第一次临时股东会审议。
八、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，逐项审议通过了《关
于修订、制定若干公司治理制度的议案》；
(2025 )
根据《公司法》《上市公司章程指引 年修订》等相关法律法
规的规定，及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等相关制度拟修订情况，对公司一系列治理制度进行修订及制定。
1、《董事会专门委员会工作制度》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
2、《经理工作细则》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
3、《董事会秘书工作细则》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
4、《投资者关系管理制度》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
5、《募集资金管理制度》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
6、《信息披露管理制度》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
7、《信息披露暂缓与豁免管理制度》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
8、《重大信息内部报告制度》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
9、《内幕信息知情人登记制度》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
10、《防止控股股东及其他关联方占用上市公司资金管理制度》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
11
、《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
12、《对外提供财务资助管理制度》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
13、《独立董事专门会议议事规则》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
14、《年报信息披露重大差错责任追究制度》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
15、《内部审计制度》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
公司《接待和推广工作制度》内容并入公司《投资者关系管理制度》，原《接待和推广工作制度》废止；公司《外部信息使用人管理制度》内容并入《内幕信息登记制度》，原《外部信息使用人管理制度》废止。
九、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调
整董事会专门委员会委员的议案》；
调整后专门委员会成员构成情况如下：
| 主任委员（召集人） | 委员名单 | |
| 审计委员会 | 祝遵宏 | 杨登峰、赵劲 |
| 发展战略委员会 | 张桂平 | 张康黎、李伟 |
| 提名委员会 | 杨登峰 | 赵劲、蒋立波 |
| 薪酬与考核委员会 | 赵劲 | 祝遵宏、张康黎 |
之日止。
十、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召
开 2025年第一次临时股东会的议案》。
公司定于2025年10月16日（星期四）下午14:30在苏宁环球国
际中心49楼会议室召开2025年第一次临时股东会审议相关事项。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于召开2025年第
一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-027）。
特此公告。
苏宁环球股份有限公司董事会
2025年8月30日
中财网