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茂化实华(000637):召开公司2025年第三次临时股东会的通知
| 时间：2025年08月31日 15:51:10 中财网 |
茂名石化实华股份有限公司
关于召开公司2025年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：公司2025年第三次临时股东会。
（二）会议召集人：公司董事会。经公司第十三届董事
会第十次临时会议审议通过，决定召开本次股东会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交
易所业务规则和公司章程的规定。
（四）会议召开日期和时间：
1.现场会议：2025年9月18日（周四）下午2:45时。
2.网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止日
期和时间：2025年9月18日9:15-9:25；9:30—11:30和
13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
起止日期和时间：2025年9月18日9:15—15:00期间的任
意时间。
（五）会议的召开方式：
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托方式
委托他人出席现场会议和参加表决；
网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如
果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一
次有效投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2025年9月11日（周四）。
（七）出席会议对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理
人；于股权登记日（2025年9月11日）下午收市时在中国
证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股
股东或其授权委托的代理人均有权出席本次股东会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见
附件2），该股东代理人不必是本公司股东。
2.董事、高级管理人员及见证律师。
3.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：广东省茂名市官渡路162号公司七楼
会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
| 议案编码 | 议案名称 | 备注 |
| 该列打钩的栏目 可以投票 | ||
| 100 | 总议案：代表除累积投票提案外的所有议案 | √ |
| 非累积投票议案 | ||
| 1.00 | 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》 | 作为投票对象 的子议案数：10 |
| 2.01 | 发行股票的种类和面值 | √ |
| 2.02 | 发行方式和发行时间 | √ |
| 2.03 | 定价基准日、发行价格及定价原则 | √ |
| 2.04 | 发行数量 | √ |
| 2.05 | 发行对象和认购方式 | √ |
| 2.06 | 发行股票的限售期 | √ |
| 2.07 | 募集资金总额及用途 | √ |
| 2.08 | 上市地点 | √ |
| 2.09 | 本次发行前公司滚存未分配利润安排 | √ |
| 2.10 | 本次向特定对象发行股票决议的有效期限 | √ |
| 3.00 | 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》 | √ |
| 4.00 | 《关于公司<2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分 析报告>的议案》 | √ |
| 5.00 | 《关于公司<2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用 可行性分析报告>的议案》 | √ |
| 6.00 | 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》 | √ |
| 7.00 | 《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相 关主体承诺事项的议案》 | √ |
| 8.00 | 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易的 议案》 | √ |
| 9.00 | 《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联 交易的议案》 | √ |
| 10.00 | 《关于制定<公司未来三年股东回报规划（2025至2027年度）> 的议案》 | √ |
| 11.00 | 《关于提请股东会审议同意特定对象免于发出收购要约的议 案》 | √ |
| 12.00 | 《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特 定对象发行A股股票具体事宜的议案》 | √ |
| 13.00 | 《关于修订募集资金管理制度的议案》 | √ |
| 14.00 | 《关于聘任会计师事务所的议案》 | √ |
1.上述议案见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《第
十三届董事会第十次临时会议决议公告》（公告编号：
2025-037）、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的
公告》(公告编号：2025-042)、《关于公司2025年度向特
定对象发行A股股票预案披露的提示性公告》(公告编号：
2025-038)、《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报
的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺事项的公告》
(公告编号：2025-039)、《关于公司与特定对象签署附条件
生效的股份认购协议暨关联交易的公告》(公告编号：
2025-043)、《关于提请股东会批准特定对象免于发出收购
要约的公告》(公告编号：2025-044）、《关于拟聘任会计
师事务所的公告》（公告编号：2025-046），以及刊登于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于公司2025
年度向特定对象发行A股股票预案》《公司2025年度向特
定对象发行A股股票方案的论证分析报告》《公司2025年
度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》
《公司未来三年股东回报规划（2025至2027年度）》《募
集资金管理制度（2025年8月修订）》以及《募集资金管理
制度修订对照表》。
2.特别说明：
（1）议案2.00为逐项表决议案。
（2）本次会议议案1至议案12为特别决议事项，需
由出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以
上通过。
（3）本次会议议案1至议案12所审议事项对中小投
资者(指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决进行单独计票并
及时公开披露。
（4）本次会议在审议议案1至议案12时，本议案所
涉及的关联方茂名港集团有限公司需对议案1至议案12回
避表决，上述关联方均不可接受其他股东委托进行投票。具
体内容请参见公司于2025年9月1日披露的相关公告。
三、会议登记等事项
（一）会议登记时间：2025年9月17日（周三）上午
8:00-11:30，下午2:30-5:00。
会议登记地点：广东省茂名市官渡路162号公司办公楼
802室。
（二）联系电话：0668-2246332
联系邮箱：mhsh000637@163.net
（三）登记方式
出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理
登记：
1.自然人股东：本人有效身份证件、持股凭证；
2.代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人
有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书、
持股凭证；
3.代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效
身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定
代表人身份证明书、持股凭证；
4.法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理
人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加
盖公章）、法定代表人签署的授权委托书（加盖公章）、持
股凭证。
拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以
信函（信封上须注明“2025年第三次临时股东会”字样）或
传真方式登记。其中以传真方式进行登记的股东，请在参会
时将相关身份证明、授权委托书等原件交会务人员。信函或
传真须在2025年9月17日（周三）17:00时之前以专人递
送、邮寄、快递或传真方式送达公司证券部，不接受电话登
记。
（四）注意事项
请拟参加现场会议的股东及股东代表于会议开始前一
个小时内到达会议地点，做好出席登记工作。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向全体股东提供网络投票，股东可以通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票（网络投票的
具体操作流程见附件1）。
五、其他事项
（一）联系方式
联系人：马永新、徐倩莹
联系电话：0668-2276176,0668-2246332
传 真：0668-2899170
电子邮箱：mhsh000637@163.net
联系地址：广东省茂名市官渡路162号
邮政编码：525000
（二）会议费用：本次会议会期半天，与会股东食宿费、
交通费自理。
六、备查文件
（一）经董事签字并加盖董事会印章的公司第十三届董
事会第十次临时会议决议。
（二）经独立董事签字并加盖董事会印章的第十三届董
事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议。
附件：1.参加网络投票的具体操作流程
2.授权委托书
茂名石化实华股份有限公司董事会
2025年9月1日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码与投票简称：投票代码为“360637”，
投票简称为“实华投票”。
（二）填报表决意见
填报表决意见：同意、反对、弃权。
（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案
外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投
票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表
决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2025年9月18日的交易时间，即
9:15-9:25；9:30—11:30和13:00—15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统
投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月
18日9:15—15:00期间的任意时间。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照
《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http：//wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联
网投票系统进行投票。
附件2
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席
茂名石化实华股份有限公司2025年第三次临时股东会，授
权其依照本授权委托书的指示对本次股东会审议的事项进
行投票表决，并代为签署本次股东会需要本人（本公司）签
署的相关文件。本人（本公司）认可其在该次股东会代本人
（本公司）签署一切文件的效力。本授权委托书的有效期限
为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下：
| 议案 编码 | 议案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 |
| 该列打钩 的栏目可 以投票 | ||||||
| 100 | 总议案：代表除累积投票提案外的所有议案 | √ | ||||
| 非累积投票议案 | ||||||
| 1.00 | 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议 案》 | √ | ||||
| 2.00 | 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案 的议案》（需逐项表决） | 作为投票对象的子议案数：10 | ||||
| 2.01 | 发行股票的种类和面值 | √ | ||||
| 2.02 | 发行方式和发行时间 | √ | ||||
| 2.03 | 定价基准日、发行价格及定价原则 | √ | ||||
| 2.04 | 发行数量 | √ | ||||
| 2.05 | 发行对象和认购方式 | √ | ||||
| 2.06 | 发行股票的限售期 | √ | ||||
| 2.07 | 募集资金总额及用途 | √ | ||||
| 2.08 | 上市地点 | √ | ||||
| 2.09 | 本次发行前公司滚存未分配利润安排 | √ | ||||
| 2.10 | 本次向特定对象发行股票决议的有效期限 | √ | ||||
| 3.00 | 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案 的议案》 | √ | ||||
| 4.00 | 《关于公司<2025年度向特定对象发行A股股票方案 的论证分析报告>的议案》 | √ | ||||
| 5.00 | 《关于公司<2025年度向特定对象发行A股股票募集 资金使用可行性分析报告>的议案》 | √ | ||||
| 6.00 | 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》 | √ | ||||
| 7.00 | 《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填 补措施及相关主体承诺事项的议案》 | √ | ||||
| 8.00 | 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票涉及 关联交易的议案》 | √ | ||||
| 9.00 | 《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购 协议暨关联交易的议案》 | √ | ||||
| 10.00 | 《关于制定<公司未来三年股东回报规划（2025至 2027年度）>的议案》 | √ | ||||
| 11.00 | 《关于提请股东会审议同意特定对象免于发出收购 要约的议案》 | √ | ||||
| 12.00 | 《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办 理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》 | √ | ||||
| 13.00 | 《关于修订募集资金管理制度的议案》 | √ | ||||
| 14.00 | 《关于聘任会计师事务所的议案》 | √ |
委托人身份证号码（或统一信用代码）：
委托人股东账号：
委托人持有股数：
委托人签名或盖章：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
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