[收购]茂化实华(000637):提请股东会批准认购对象免于发出收购要约
茂名石化实华股份有限公司 关于提请股东会批准认购对象免于发出收购 要约的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、概述 茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年8月29日召开的第十三届董事会第十次临时会议， 审议通过了《关于提请股东会审议同意特定对象免于发出收 购要约的议案》，本次事项涉及关联交易，关联董事已回避 表决，该议案尚需提交公司股东会审议。具体内容如下： 本次向特定对象发行股票的发行对象为公司控股股东茂 名港集团有限公司（简称“茂名港”）。按照本次发行股份 数量为155,962,606股计算，本次向特定对象发行完成后， 公司控股股东拥有的公司表决权合计将超过30%，导致茂名 港认购公司本次发行的股票触发《上市公司收购管理办法》 规定的要约收购义务。 根据《上市公司收购管理办法》第六十三条第（三）项 规定：“有下列情形之一的，投资者可以免于发出要 约：……（三）经上市公司股东会非关联股东批准，投资者 取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的 股份超过该公司已发行股份的30%，投资者承诺3年内不转 让本次向其发行的新股，且公司股东会同意投资者免于发出 要约。” 鉴于，本次发行的认购对象为公司控股股东茂名港，本 次发行完成后茂名港控制公司的表决权比例将可能超过公司 表决权总数的30%，茂名港已作出自本次发行结束之日起36 个月内不转让其在本次发行中认购的股份的相关承诺。 公司股东会批准茂名港免于发出要约系本次发行的前提， 如公司股东会最终未通过前述事项，则本次发行将相应终止。 因此，公司董事会提请股东会批准认购对象免于发出要约。 本次发行尚需经公司股东会审议通过，关联股东将在股东会 上回避表决。 二、报备文件 第十三届董事会第十次临时会议决议。 特此公告。 茂名石化实华股份有限公司董事会 2025年9月1日 中财网
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