森泰股份(301429):董事会薪酬与考核委员会关于公司 2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单(第二批)的核查意见
董事会薪酬与考核委员会关于公司 2024年限制性股票激励 计划预留授予激励对象名单（第二批）的核查意见 安徽森泰木塑集团股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第三次会议、于2025年8月29日在公司现场召开。审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于向激励对象预留授予限制性股票（第二批）的议案》，具体内容详见公司于2025年8月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 公司董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南》”）以及《安徽森泰木塑集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对获授限制性股票的激励对象名单进行审核，发表核查意见如下：（一）本激励计划预留授予激励对象（第二批）均不存在《管理办法》第八条及《上市规则》第8.4.2条规定的不得成为激励对象的情形： 1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； 2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行 政处罚或者采取市场禁入措施； 4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 6、中国证监会认定的其他情形。 （二）本激励计划预留授予激励对象为在公司（含子公司，下同）任职的董事会认为需要激励的其他人员，均为与公司建立正式劳动关系或聘用关系的在职员工。以上激励对象中，不包括独立董事。 （三）预留授予（第二批）的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》、《上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。 （四）公司本次限制性股票激励计划预留授予（第二批）激励对象人员名单与公司2024年度第一次临时股东大会批准的《2024年限制性股票激励计划（草案）》中规定的激励对象相符。 综上，董事会薪酬与考核委员会同意公司2024年限制性股票激励计 划预留授予（第二批）激励对象名单，并同意预留授予日（第二批）为2025年8月29日，向符合授予条件的27名激励对象授予223,698股第二类限制性股票。 安徽森泰木塑集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 2025年8月29日 中财网
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