东芯股份(688110):召开2025年第二次临时股东会的通知
东芯半导体股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示： ? 股东会召开日期：2025年9月16日 ? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况 （一）股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 （二）股东会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025年9月16日 14点00分 召开地点：上海市青浦区徐泾镇诸光路1588弄虹桥世界中心L4A-F5东芯半导体股份有限公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年9月16日 至2025年9月16日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。 （七）涉及公开征集股东投票权 无。 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型
本次提交股东会审议的议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，相关内容详见公司于2025年9月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》披露的相关公告及文件。 2、特别决议议案：无 3、对中小投资者单独计票的议案：议案1 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、 股东会投票注意事项 （一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 （二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 （三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、 会议出席对象 （一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（三）公司聘请的律师。 （四）其他人员 五、 会议登记方法 （一）登记时间： 2025年9月9日（上午9:30-11:30，下午14:00-17:00） （二）登记地点： 上海市青浦区徐泾镇诸光路1588弄虹桥世界中心L4A-F5公司会议室 （三）登记手续： 拟现场出席本次股东会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、持股凭证办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人的身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表出具的授权委托书（授权委托书格式详见附件1，加盖公章）、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、持股凭证办理登记手续。 2、自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证原件、持股凭证办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭委托人身份证复印件、持股凭证、授权委托书（授权委托书格式详见附件1），以及受托人的身份证原件办理登记手续。 3、上述材料在办理登记时均需提供复印件一份。 4、异地股东可采用信函方式进行登记，在来信或快递上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“股东会”字样。信函须在2025年9月9日下午17:00前送达公司登记地址，以公司签收的时间为准。 5、请股东或代理人在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。 六、 其他事项 （一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。 （二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。 （三）会议联系方式： 联系地址：上海市青浦区徐泾镇诸光路1588弄虹桥世界中心L4A-F5董事会办公室 联系人：蒋雨舟、黄沈幪 联系电话：021-61369022 联系邮箱：contact@dosilicon.com 特此公告。 东芯半导体股份有限公司董事会 2025年9月1日 附件1：授权委托书 ? 报备文件 提议召开本次股东会的董事会决议 附件 1：授权委托书 授权委托书 东芯半导体股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月16日召 附件 1：授权委托书 授权委托书 东芯半导体股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月16日召
委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年月日 备注： “ ” “ ” “ ” “√” 委托人应在委托书中同意、反对或弃权意向中选择一个并打 ，对于 委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 中财网
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