永艺股份(603600):永艺家具股份有限公司第五届董事会第八次会议决议
永艺家具股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2025年9月1日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2025年8月27日以电话和书面方式发出。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。 会议由张加勇先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事逐项审议，会议通过了如下议案： （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。 内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《永艺家具股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>及公司部分治理制度的公告》，公告编号：2025-039。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）逐项审议通过《关于修订公司部分内部治理制度的议案》 2.01审议通过《关于修订<永艺家具股份有限公司股东会议事规则>的议案》表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 2.02审议通过《关于修订<永艺家具股份有限公司董事会议事规则>的议案》表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 2.03审议通过《关于修订<永艺家具股份有限公司独立董事工作制度>的议案》 表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 2.04审议通过《关于修订<永艺家具股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范>的议案》 表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 2.05审议通过《关于修订<永艺家具股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》 表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 2.06审议通过《关于修订<永艺家具股份有限公司对外担保管理制度>的议案》 表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 2.07审议通过《关于修订<永艺家具股份有限公司对外提供财务资助管理制度>的议案》 表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 2.08审议通过《关于修订<永艺家具股份有限公司关联交易管理制度>的议案》 表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 2.09审议通过《关于修订<永艺家具股份有限公司募集资金管理制度>的议案》 表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 2.10审议通过《关于修订<永艺家具股份有限公司对外投资管理制度>的议案》 表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 2.11审议通过《关于修订<永艺家具股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 2.12审议通过《关于修订<永艺家具股份有限公司信息披露管理制度>的议案》 表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 2.13审议通过《关于修订<永艺家具股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》 表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。 内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《永艺家具股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>及公司部分治理制度的公告》，公告编号：2025-039。上述修订的公司相关治理制度全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 （三）《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。 内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《永艺家具股份有限公司2025年第一次临时股东大会通知》，公告编号：2025-040。 特此公告。 永艺家具股份有限公司董事会 2025年9月2日 中财网
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