索辰科技(688507):2025年第二次临时股东会会议资料
2025年9月 目录 上海索辰信息科技股份有限公司2025年第二次临时股东会会议须知.....3上海索辰信息科技股份有限公司2025年第二次临时股东会会议议程.....6上海索辰信息科技股份有限公司2025年第二次临时股东会会议议案.....9议案一：关于公司2025年半年度利润分配方案的议案.............9议案二：关于修订、制定公司部分制度的议案..................11议案三：关于续聘公司2025年度审计机构的议案................122 上海索辰信息科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东会会议秩序和议事效率，保证股东会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》以及《上海索辰信息科技股份有限公司章程》和《上海索辰信息科技股份有限公司股东会议事规则》等有关规定，特制定上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前30分钟到达会议现场办理签到手续，并请按规定出示身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。 五、要求现场发言的股东及股东代理人，应提前到发言登记处进行登记（发言登记处设于股东会签到处）。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。 3 股东及股东代理人要求现场提问的，应当按照会议议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。 会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。发言或提问应与本次股东会议题相关，简明扼要，每次发言原则上不超过5分钟。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过2次。 六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言或提问。在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言或提问。股东及股东代理人违反上述规定的，会议主持人有权加以拒绝或制止。 七、主持人可安排公司董事、高级管理人员以及董事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 八、股东会的议案采用记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 九、股东会的各项议案列示在同一张表决票上，请现场出席的股东及股东代理人按要求逐项填写，对提交表决的非累积投票议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。 现场出席的股东务必签署股东名称或姓名。未填、多填、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。 十、本次股东会现场会议推举1名股东代表为计票人，1名股东代表、14 名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。 十一、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，同一表决权只能选择现场投票或网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。 十二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高级管理人员、公司聘任律师及公司邀请的其他人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。 十三、开会期间，参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场；针对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。 十四、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法律意见书。 十五、本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。 十六、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于上海证券交易所网站的《上海索辰信息科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-049）。 5 上海索辰信息科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会会议议程 一、会议时间、地点及投票方式 1．现场会议时间：2025年9月15日14点30分 现场会议地点：上海市黄浦区淮海中路300号K11大厦51层公司会议室2．会议召集人：董事会 3．主持人：董事长陈灏先生 4．网络投票的系统、起止日期和投票时间： 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年9月15日至2025年9月15日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 5.参会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、公司董事、董事会秘书、见证律师出席会议，高级管理人员列席会议。 二、会议议程 （一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记 （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持6 有的表决权数量 （三）宣读股东会会议须知 （四）推举计票、监票成员 （五）审议会议议案
（七）与会股东及股东代理人对议案投票表决 （八）休会，统计表决结果 （九）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况（最终投票结果以公司公告为准） （十）主持人宣读股东会决议 （十一）见证律师宣读法律意见书 （十二）签署会议文件 7 （十三）主持人宣布会议结束 8 上海索辰信息科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会会议议案 议案一：关于公司2025年半年度利润分配方案的议案 各位股东及股东代表： 为践行上市公司常态化现金分红机制，提高投资者回报水平，增强投资者获得感。根据公司2025年半年度财务报告（未经审计），2025年半年度归属于上市公司股东的净利润为人民币-45,698,300.44元，2025年6月末合并报表未分配利润为人民币150,660,912.12元，母公司单体报表未分配利润为191,374,143.66元。经董事会决议，公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.90元（含税）。截至利润分配方案披露日，公司总股本89,108,784股，回购专用证券账户中股份总数为693,511股，以此计算合计拟派发现金红利16,798,901.87元（含税）。 本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本。如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份发生变动的，公司拟维持现金分红比例不变，相应调整现金分红总额。 有关具体内容请见公司于2025年8月28日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《关于2025年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-046）。 9 上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，现提请股东会审议。 10 议案二：关于修订、制定公司部分制度的议案 各位股东及股东代表： 为进一步健全公司治理机制，提升公司规范运作水平，维护公司即股东的合法权益，根据《证券法》《公司法》等相关法律、法规及其他规范性文件的规定，公司结合实际情况修订、制定了部分治理制度，具体如下：
(www.sse.com.cn)披露的各相关制度文件。 上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，现提请股东会审议。 11 议案三：关于续聘公司2025年度审计机构的议案 各位股东及股东代表： 公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度的财务与内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东会授权公司管理层决定其2025年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。 有关具体内容请见公司于2025年8月28日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-048）。 上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，现提请股东会审议。 12 中财网
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