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华光源海(872351):2025年第三次临时股东会决议
| 时间：2025年09月01日 18:15:32 中财网 |
华光源海国际物流集团股份有限公司
2025年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年9月1日
2.会议召开地点：长沙市天心区芙蓉中路三段398号新时空大厦19楼公司会议室
3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李卫红先生
6.召开情况合法合规的说明：
本次会议的召集、召开，程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》《股东会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 12人，持有表决权的股份总数
52,926,099股，占公司有表决权股份总数的60.1191%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事5人，出席5人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司副总经理、财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 52,926,099股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于废止<华光源海国际物流集团股份有限公司监事会议事规则>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 52,926,099股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》
1. 议案表决结果：
(1) 审议通过《修订<股东会议事规则>》
同意股数 52,926,099股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
(2) 审议通过《修订<董事会议事规则>》
同意股数 52,926,099股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
(3) 审议通过《修订<关联交易管理制度>》
同意股数 52,926,099股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
(4) 审议通过《修订<承诺管理制度>》
同意股数 52,926,099股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
(5) 审议通过《修订<利润分配管理制度>》
同意股数 52,926,099股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
(6) 审议通过《修订<募集资金管理制度>》
同意股数 52,926,099股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
(7) 审议通过《修订<独立董事工作制度>》
同意股数 52,926,099股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
(8) 审议通过《修订<独立董事专门会议工作制度>》
同意股数 52,926,099股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
(9) 审议通过《修订<对外担保管理制度>》
同意股数 52,926,099股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
(10) 审议通过《修订<对外投资管理制度>》
同意股数 52,926,099股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
(11) 审议通过《修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》
同意股数 52,926,099股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
(12) 审议通过《修订<防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度>》
同意股数 52,926,099股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
(13) 审议通过《修订<网络投票实施细则>》
同意股数 52,926,099股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
(14) 审议通过《修订<累积投票制实施细则>》
同意股数 52,926,099股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
(15) 审议通过《制定<会计师事务所选聘制度>》
同意股数 52,926,099股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| 3.05 | 修订《利 润分配 管理制 度》 | 1,000 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（长沙）事务所
（二）律师姓名：陈妮、郑雨娜
（三）结论性意见
本所律师认为：1.本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；2.召集人资格以及出席会议的人员资格均合法有效；3.本次股东会的表决程序合法有效。
四、人员变动议案生效情况
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 符新民 | 监事 | 离任 | 2025年9月 1日 | 2025年第三次临 时股东会 | 审议通过 |
| 李艳菊 | 监事 | 离任 | 2025年9月 1日 | 2025年第三次临 时股东会 | 审议通过 |
| 施兰珍 | 监事 | 离任 | 2025年9月 1日 | 2025年第三次临 时股东会 | 审议通过 |
五、备查文件
（一）《华光源海国际物流集团股份有限公司2025年第三次临时股东会决议》 （二）《国浩律师（长沙）事务所关于华光源海国际物流集团股份有限公司2025年第三次临时股东会之法律意见书》
华光源海国际物流集团股份有限公司
董事会
2025年 9月 1日
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