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华光源海(872351):2025年第一次职工代表大会决议
| 时间：2025年09月01日 18:15:32 中财网 |
华光源海国际物流集团股份有限公司
2025年第一次职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2025年 9月 1日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会通知的时间和方式：2025年 8月 25日以通讯方式发出
5. 会议主持人：公司工会委员会主席陈敏先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席职工代表 35人，出席和授权出席职工代表 35人。
二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于免去公司职工代表监事的议案》
1.议案内容：
为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司将不再设置监事会和监事，现免去施兰珍职工代表监事职务。
2.议案表决结果：同意 35票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于选举公司第三届董事会职工代表董事的议案》 1.议案内容：
为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司将不再设置监事会和监事，并将在董事会中设置一名职工代表董事。现推选刘慧女士为公司第三届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
刘慧女士符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《华光源海国际物流集团股份有限公司职工代表董事任命公告》（公告编号：2025-113）。
2.议案表决结果：同意 35票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《华光源海国际物流集团股份有限公司 2025年第一次职工代表大会决议》
华光源海国际物流集团股份有限公司
董事会
2025年 9月 1日
中财网