洪汇新材(002802):召开2025年第二次临时股东会的提示性公告
无锡洪汇新材料科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议决定于2025年9月5日召开2025年第二次临时股东会，《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-040）登载于2025年8月18日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。现将本次股东会的有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第二次临时股东会 2、会议召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2025年9月5日（星期五）14:30，会期半天。 （2）网络投票时间：2025年9月5日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月5日9:15－9:25；9:30－11:30，13:00－15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年9月5日9:15至15:00的任意时间。 5、会议召开方式： 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。 6、股权登记日：2025年8月29日（星期五） 7、会议出席对象： 1）截止2025年8月29日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件），该股东代理人不必是公司的股东； 2）公司董事、高级管理人员； 3）公司聘请的律师。 8、现场会议召开地点：公司综合楼305会议室（无锡市锡山区东港镇新材料产业园民祥路1号） 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
上述议案1经第六届董事会第二次会议审议通过。内容详见2025年8月18日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。 根据《股东会议事规则》等相关规定，议案1下设7项子议案，需逐项表决，且议案1属于特别决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。 议案1为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。 三、会议的登记事项 1、登记方式：现场登记、通过信函或者传真方式登记。 2、登记时间：2025年9月3日8:30-11:30，13:00-16:00。 3、登记地点及授权委托书送达地点： 公司证券投资部。信函上请注明“股东会”字样，通讯地址：江苏省无锡市锡山区东港镇新材料产业园民祥路1号；会务联系人：李专元、周雯；邮编：214196；电话：0510-88721510；传真：0510-88723566 4、登记手续： （1）自然人股东凭本人身份证和证券账户卡进行登记手续； （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续； （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续； （4）股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函或传真以收到时间为准，但不得迟于2025年9月3日16:00送达），不接受电话登记。 5、参加现场会议股东的食宿及交通费用自理。 四、参加网络投票的具体流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1、第六届董事会第二次会议决议； 特此公告。 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 董 事 会 二〇二五年九月二日 附件一： 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 股东会网络投票的具体流程 一、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票代码：362802 2、投票简称：洪汇投票 3、本次股东会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：“同意”、“反对”或“弃权”。 4、如设置总议案，股东对总议案进行投票，视为对本次所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年9月5日的交易时间，即上午9:15-9:25；9:30-11:30，下午13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月5日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年9月5日（现场股东会结束当日）下午15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 股东会授权委托书 致：无锡洪汇新材料科技股份有限公司 兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席2025年9月 致：无锡洪汇新材料科技股份有限公司 兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席2025年9月
委托人签名或盖章： 身份证号码(营业执照号码)： 委托人持股数： 证券账户号： 委托有效期从 年 月 日至 年 月 日 受托人签名： 身份证号码： 受托日期： 年 月 日 说明：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效； 2、法人委托须盖法人公章。 中财网
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