绿地控股(600606):绿地控股2025年第一次临时股东大会资料
2025年第一次临时股东大会资料 二〇二五年九月 绿地控股集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会议程 现场会议时间：2025年9月12日下午14:00 现场会议地点：上海市黄浦区会馆街51号绿地外滩中心T3栋38F大会议室会议表决方式：现场加网络投票表决方式 现场会议议程： 一、主持人介绍大会主要议程 二、听取并审议各项议案 1.关于聘请公司2025年度审计机构的议案 2.关于修订《公司章程》的议案 三、股东代表发言 四、宣布出席现场会议人数和代表股权数 五、推选会议监票人 六、现场投票表决 七、休会 八、宣布表决结果 九、宣读本次股东大会决议 十、律师宣读本次股东大会法律意见书 十一、大会结束 绿地控股集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会资料之一 关于聘请公司2025年度审计机构的议案 各位股东： 经第十一届董事会第二次会议审议通过，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。现将相关情况报告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 大信会计师事务所成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206，首席合伙人为谢泽敏先生。截至2024年12月31日，从业人员总数3945人，其中合伙人175人，注册会计师1031人，超过500人签署过证券服务业务审计报告。 2024年度业务收入15.75亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入13.78亿元、证券业务收入4.05亿元。2024年上市公司年报审计客户221家（含H股），平均资产额195.44亿元，收费总额2.82亿元。主要分布于制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、科学研究和技术服务业、水利环境和公共设施管理业。本公司同行业上市公司审计客户3家。 2.投资者保护能力 大信会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定，具有良好的投资者保护能力。 近三年，大信会计师事务所因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等三项审计业务，投资者诉讼金额共计426.31万元，均已履行完毕，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。 3.诚信记录 截至2024年12月31日，近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、行政监管措施14次、自律监管措施及纪律处分9次。41名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚9人次、行政监管措施30人次、自律监管措施及纪律处分19人次。 （二）项目信息 1.基本信息 拟签字项目合伙人：宋智泉 拥有注册会计师执业资质。2017年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2020年开始在大信会计师事务所执业，于2024年开始为本公司提供审计服务。未在其他单位兼职。 拟签字注册会计师：姜彦雯 拥有注册会计师执业资质。2023年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2023年开始在大信会计师事务所执业，于2024年开始为本公司提供审计服务。未在其他单位兼职。 拟安排项目质量复核人员：张权 拥有注册会计师、税务师执业资质及律师职业资格。2021年成为注册会计师，2019年开始从事上市公司审计，2025年开始在大信执业。未在其他单位兼职。 2.诚信记录 拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施及纪律处分的情况。 3.独立性 拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。 4.审计收费 预计2025年度审计费用约500万元（含内部控制审计费用），具体由董事会根据相关工作情况与会计师事务所协商确定。 2024年度，公司财务报告审计费用为370万元，内部控制审计费用为130万元。 二、拟续聘会计师事务所履行的程序 （一）审计委员会审议意见 公司董事会审计委员会2025年第二次会议一致审议通过了《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》。董事会审计委员会对大信会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了充分了解和审查，认为大信会计师事务所是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验和职业素养，能够满足公司财务报告和内部控制审计工作的要求。鉴于大信会计师事务所能够遵循审计准则等法律法规，遵守职业道德，认真履行审计职责，独立、客观、公正地完成了公司2024年度财务审计和内控审计工作，董事会审计委员会同意续聘其为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将本议案提交公司董事会审议。 （二）董事会的审议和表决情况 公司第十一届董事会第二次会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》。 （三）生效日期 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，自本次公司股东大会审议通过之日起生效。 以上议案，提请股东大会审议。 绿地控股集团股份有限公司 2025年9月12日 绿地控股集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会资料之二 关于修订《公司章程》的议案 各位股东： 根据中国证监会《上市公司章程指引》等制度的要求，结合公司实际情况，拟对《绿地控股集团股份有限公司章程》部分条款进行修订，具体如下：原条款第十二条：“本章程所称高级管理人员是指公司的总裁、执行总裁、董事会秘书等。” 修订为第十二条：“本章程所称高级管理人员是指公司的总裁、执行总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等。” 本次章程修订内容已经公司第十一届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过，自本次公司股东大会审议通过之日起生效。 以上议案，提请股东大会审议。 绿地控股集团股份有限公司 2025年9月12日 中财网
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