南网储能(600995):南方电网储能股份有限公司关于非公开发行限售股上市流通
南方电网储能股份有限公司 关于非公开发行限售股上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示： ?本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下， 上市股数为2,086,904,162股。 本次股票上市流通总数为2,086,904,162股。 ?本次股票上市流通日期为2025年9月8日。 一、本次限售股上市类型 南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）本次限售股上 市类型为非公开发行的有限售条件流通股。 2022年8月26日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称 “中国证监会”）《关于核准云南文山电力股份有限公司向中国南方电网有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2022〕1902号），核准公司向中国南方电网有限责任公司（以下简称“南方电网公司”）发行2,086,904,162股股份购买相关资产。 2022年9月8日，公司向南方电网公司非公开发行的人民币普通 股（A股）2,086,904,162股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记。本次非公开发行新增股份为有限售条件流通股，限售期为36个月，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易。本次非公开发行后，公司总股本由478,526,400股 增至2,565,430,562股。 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况 经中国证监会核准，公司于2022年12月完成募集配套资金工作， 向25名符合条件的特定投资者（未涉及南方电网公司）非公开发行人民币普通股（A股）630,575,243股，公司总股本由2,565,430,562股 增至3,196,005,805股。 除上述情况外，截至本公告披露日，公司未发生其他导致股本数 量变化的情况。 三、本次上市流通的限售股的有关承诺 公司控股股东南方电网公司承诺：在本次非公开发行中认购取得 的公司股份，自股份发行结束之日起36个月内将不以任何方式转让；在本次非公开发行前直接或间接持有的公司股份，自本次非公开发行股份上市之日起18个月内不以任何方式转让。但是，在适用法律许可前提下的转让不受此限；基于本次非公开发行而享有的公司送红股、转增股本等新增股份，亦遵守上述限售期的约定。 截至本公告披露日，南方电网公司严格履行了上述承诺，不存在 相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。 四、控股股东及其关联方资金占用情况 公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。 五、中介机构核查意见 公司独立财务顾问中国国际金融股份有限公司出具的核查意见如 下： 截至本核查意见出具日，本次拟解除股份限售的股东不存在违反 其所作限售承诺的行为；本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求；截至本核查意见出具日，公司对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。 综上，独立财务顾问对公司本次限售股份解禁及上市流通事项无 异议。 六、本次限售股上市流通情况 （一）本次上市流通的限售股总数为2,086,904,162股。 （二）本次限售股上市流通日期为2025年9月8日。 （三）限售股上市流通明细清单
南方电网储能股份有限公司董事会 2025年9月2日 中财网
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