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华峰测控(688200):华峰测控关于变更董事会专门委员会委员
| 时间：2025年09月01日 18:25:44 中财网 |
北京华峰测控技术股份有限公司
关于变更董事会专门委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、变更董事会专门委员会委员概述
北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月1日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更董事会专门委员会委员的议案》，同意选举董庆刚先生为第三届董事会审计委员会委员，同意选举孙镪先生为第三届董事会薪酬与考核委员会委员。
本次变更后公司董事会专门委员会成员如下：
1、战略委员会成员：孙镪先生、蔡琳女士、徐捷爽先生。其中孙镪先生担任主任委员。
2、审计委员会成员：叶陈刚先生、夏克金先生、董庆刚先生。其中会计专业人士兼独立董事叶陈刚先生担任主任委员。
3、提名委员会成员：夏克金先生、叶陈刚先生、蔡琳女士。其中独立董事于夏克金先生担任主任委员。
4、薪酬与考核委员会成员：夏克金先生、叶陈刚先生、孙镪先生。其中独立董事夏克金先生担任主任委员。
北京华峰测控技术股份有限公司董事会
2025年9月2日
中财网