均普智能(688306):宁波均普智能制造股份有限公司第二届董事会第三十七次会议决议
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 宁波均普智能制造股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十七次会议于2025年9月1日以电子邮件形式发出通知,并于2025年9月1日在公司会议室以现场结合多种通讯的方式召开。本次会议由董事长刘元先生主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于调整回购股份资金来源的议案》 表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整回购股份资金来源的公告》(公告编号:2025-063)。 2、审议并通过《关于豁免第二届董事会第三十七次会议通知时限的议案》表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。 特此公告。 宁波均普智能制造股份有限公司董事会 2025年9月2日 中财网
![]() |