安培龙(301413):2025年第二次临时股东大会决议
深圳安培龙科技股份有限公司 关于2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1.本次股东大会无否决或变更议案的情况。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会的召集人：公司第四届董事会。 2.会议主持人：董事长邬若军先生。 3.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年9月1日（星期一）15:00； （2）网络投票时间：2025年9月1日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月1日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年9月1日9:15—15:00期间的任意时间。 4.会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 5.会议地点：深圳市坪山区坑梓街道金沙社区聚园路1号安培龙智能传感器产业园深圳安培龙科技股份有限公司会议室。 6.本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。 二、会议出席情况 1.股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东86人，代表股份41,601,364股，占公司有表决权股份总数的42.2770％。 其中：通过现场投票的股东2人，代表股份31,161,816股，占公司有表决权股份总数的31.6679％。 通过网络投票的股东84人，代表股份10,439,548股，占公司有表决权股份总数的10.6091％。 2.中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东84人，代表股份4,888,388股，占公司有表决权股份总数的4.9678％。 其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0001％。 通过网络投票的中小股东83人，代表股份4,888,288股，占公司有表决权股份总数的4.9677％。 3.公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席或列席了本次股东大会。 三、议案审议情况 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议了如下议案：1.00《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》总表决情况： 同意41,428,982股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5856％；反对100,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2416％；弃权71,882股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1728％。 中小股东总表决情况： 同意4,716,006股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.4736％；反对100,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.0559％；弃权71,882股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4705％。 2.00《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》总表决情况： 同意41,428,982股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5856％；反对100,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2416％；弃权71,882股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1728％。 中小股东总表决情况： 同意4,716,006股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.4736％；反对100,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.0559％；弃权71,882股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4705％。 3.00《关于提请公司股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》 总表决情况： 同意41,428,882股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5854％；反对100,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2418％；弃权71,882股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1728％。 中小股东总表决情况： 同意4,715,906股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.4716％；反对100,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.0579％；弃权71,882股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4705％。 四、律师出具的法律意见 1.律师事务所的名称：广东信达律师事务所 2.律师姓名：曹平生、廖敏 3.律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。 五、备查文件 1.经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的公司2025年第二次临时股东大会决议； 2.《广东信达律师事务所关于深圳安培龙科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 深圳安培龙科技股份有限公司董事会 2025年9月1日 中财网
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