清源股份(603628):2025年第一次临时股东大会取消部分议案
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、 股东大会有关情况 1、股东大会的类型和届次 2025年第一次临时股东大会 2、股东大会召开日期:2025年9月15日 3、股东大会股权登记日:
1、取消议案名称
鉴于相关事项尚需进一步沟通,清源科技股份有限公司(以下简称“公司”)基于审慎性考虑,决定撤销第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议审议提交的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的议案》,并取消公司2025年第一次临时股东大会对《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的议案》的审议。本次取消议案事项符合《上市公司股东会规则》和《公司章程》等有关规定。 三、 除了上述取消议案外,于2025年 8月 30日公告的原股东大会通知事项
上述议案已经公司第五届董事会第九次会议及第五届监事会第九次会议审议通过,详见公司2025年8月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《证券时报》披露的相关公告及后续披露的股东大会会议资料。 2、特别决议议案:议案3 3、对中小投资者单独计票的议案:议案3 4、涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无 特此公告。 清源科技股份有限公司董事会 2025年9月2日 ? 报备文件 (一)股东大会召集人取消议案的有关文件。 日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东账户号:
委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年月日 备注: 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。 中财网
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