安硕信息(300380):2025年第二次临时股东大会决议

时间：2025年09月01日 22:46:14 中财网

原标题:安硕信息:2025年第二次临时股东大会决议的公告

证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2025-045
上海安硕信息技术股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况
1．召集人：公司董事会
2．召开方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开3．召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年9月1日（星期一）14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月1日9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年9月1日9:15至15:00的任意时间。

4．股权登记日：2025年8月25日
5．现场会议召开地点：上海市杨浦区国泰路11号复旦科技园23层会议室6．现场会议主持人：董事长高勇先生
7．会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东157人，代表股份61,239,666股，占公司有表决权股份总数的44.2358％。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份43,284,366股，占公司有表决权股份总数的31.2660％。

通过网络投票的股东152人，代表股份17,955,300股，占公司有表决权股份总数的12.9698％。

（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东151人，代表股份355,300股，占公司有表决权股份总数的0.2566％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

通过网络投票的中小股东151人，代表股份355,300股，占公司有表决权股份总数的0.2566％。

（3）公司部分董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及律师等相关人员出席了本次会议，律师出具了法律意见书。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：
议案1《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
总表决情况：
同意61,137,366股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8330％；反对100,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1638％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0033％。

中小股东总表决情况：
同意253,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
71.2074％；反对100,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.2297％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5629％。

表决结果：本议案通过。本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权股份数2/3以上审议通过。

议案2《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
议案2.01发行股票种类和面值
总表决情况：
61,129,566 99.8202
同意 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 ％；
反对106,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1733％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0065％。

中小股东总表决情况：
同意245,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
69.0121％；反对106,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.8621％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1258％。

表决结果：本议案通过。本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权股份数2/3以上审议通过。

议案2.02发行方式及发行时间
总表决情况：
同意61,131,166股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8228％；反对105,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1729％；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0042％。

中小股东总表决情况：
同意246,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
69.4624％；反对105,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.8058％；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7318％。

表决结果：本议案通过。本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权股份数2/3以上审议通过。

议案2.03发行对象和认购方式
总表决情况：
同意61,131,766股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8238％；反对100,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1638％；弃权7,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0124％。

中小股东总表决情况：
247,400
同意 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
69.6313％；反对100,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.2297％；弃权7,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1390％。

表决结果：本议案通过。本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权股份数2/3以上审议通过。

议案2.04发行价格及定价原则
总表决情况：
同意61,136,866股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8321％；反对100,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1636％；弃权2,6000
股（其中，因未投票默认弃权 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0042％。

中小股东总表决情况：
同意252,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
28.2015％；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7318％。

表决结果：本议案通过。本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权股份数2/3以上审议通过。

议案2.05发行数量
总表决情况：
同意61,137,766股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8336％；反对100,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1638％；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0026％。

中小股东总表决情况：
253,400
同意 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
71.3200％；反对100,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.2297％；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4503％。

表决结果：本议案通过。本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权股份数2/3以上审议通过。

议案2.06募集资金数额及用途
总表决情况：
同意61,137,866股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8338％；反对100,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1636％；弃权1,6000
股（其中，因未投票默认弃权 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0026％。

中小股东总表决情况：
同意253,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
28.2015％；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4503％。

表决结果：本议案通过。本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权股份数2/3以上审议通过。

议案2.07发行限售期
总表决情况：
同意61,140,066股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8374％；反对98,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1610％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0016％。

中小股东总表决情况：
同意255,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
71.9674％；反对98,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.7512％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2815％。

表决结果：本议案通过。本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权股份数2/3以上审议通过。

议案2.08未分配利润的安排
总表决情况：
同意61,134,566股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8284％；反对103,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1688％；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0028％。

中小股东总表决情况：
同意250,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
70.4194％；反对103,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.1022％；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4785％。

表决结果：本议案通过。本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权股份数2/3以上审议通过。

议案2.09上市地点
总表决情况：
同意61,136,366股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8313％；反对100,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1635％；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0052％。

中小股东总表决情况：
252,000
同意 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
70.9260％；反对100,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.1734％；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9006％。

表决结果：本议案通过。本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权股份数2/3以上审议通过。

议案2.10本次发行决议有效期
总表决情况：
同意61,137,466股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8331％；反对100,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1635％；弃权2,100300
股（其中，因未投票默认弃权 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0034％。

中小股东总表决情况：
同意253,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
28.1734％；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5910％。

表决结果：本议案通过。本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权股份数2/3以上审议通过。

议案3《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
总表决情况：
同意61,136,866股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8321％；反对100,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1638％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0041％。

中小股东总表决情况：
252,500
同意 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
71.0667％；反对100,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.2297％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7036％。

表决结果：本议案通过。本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权股份数2/3以上审议通过。

议案4《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
总表决情况：
同意61,116,666股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7991％；反对100,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1648％；弃权22,100股（其中，因未投票默认弃权21,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0361％。

中小股东总表决情况：
同意232,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
65.3814％；反对100,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.3985％；弃权22,100股（其中，因未投票默认弃权21,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.2201％。

表决结果：本议案通过。本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权股份数2/3以上审议通过。

议案5《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
总表决情况：
同意61,116,766股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7993％；100,800 0.1646 22,100
反对 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 ％；弃权
股（其中，因未投票默认弃权21,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0361％。

中小股东总表决情况：
同意232,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
65.4095％；反对100,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.3704％；弃权22,100股（其中，因未投票默认弃权21,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.2201％。

表决结果：本议案通过。本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权股份数2/3以上审议通过。

议案6《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
总表决情况：
同意61,111,166股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7902％；105,800 0.1728 22,700
反对 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 ％；弃权
股（其中，因未投票默认弃权21,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0371％。

中小股东总表决情况：
同意226,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
63.8334％；反对105,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.7777％；弃权22,700股（其中，因未投票默认弃权21,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.3890％。

表决结果：本议案通过。本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权股份数2/3以上审议通过。

议案7《关于公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员出具的关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》总表决情况：
同意61,116,766股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7993％；反对100,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1644％；弃权22,200股（其中，因未投票默认弃权21,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0363％。

中小股东总表决情况：
同意232,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
65.4095％；反对100,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.3422％；弃权22,200股（其中，因未投票默认弃权21,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.2482％。

表决结果：本议案通过。本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权股份数2/3以上审议通过。

议案8《关于公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案》总表决情况：
同意61,111,666股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7910％；反对105,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1718％；弃权22,800股（其中，因未投票默认弃权21,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0372％。

中小股东总表决情况：
同意227,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
63.9741％；反对105,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.6088％；弃权22,800股（其中，因未投票默认弃权21,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.4171％。

表决结果：本议案通过。本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权股份数2/3以上审议通过。

议案9《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
总表决情况：
同意61,111,166股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7902％；105,700 0.1726 22,800
反对 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 ％；弃权
股（其中，因未投票默认弃权21,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0372％。

中小股东总表决情况：
同意226,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
63.8334％；反对105,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.7495％；弃权22,800股（其中，因未投票默认弃权21,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.4171％。

表决结果：本议案通过。本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权股份数2/3以上审议通过。

议案10《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理2025年度向特定对象发行A股股票相关事项的议案》
总表决情况：
同意61,116,266股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7985％；反对100,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1635％；弃权23,300股（其中，因未投票默认弃权21,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0380％。

中小股东总表决情况：
同意231,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
65.2688％；反对100,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.1734％；弃权23,300股（其中，因未投票默认弃权21,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.5578％。

表决结果：本议案通过。本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权股份数2/3以上审议通过。

三、律师出具的法律意见
上海君澜律师事务所冯宇航律师和韦雨婷律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员资格、表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件
1、上海安硕信息技术股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议；2、上海君澜律师事务所出具的《上海君澜律师事务所关于上海安硕信息技术股份有限公司2025年第二次临时股东大会的律师见证法律意见书》。

特此公告。

上海安硕信息技术股份有限公司董事会
2025年9月1日