艾布鲁(301259):2025年第二次临时股东大会决议
湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2025年9月1日下午（星期一）14:30 2、会议召开形式：公司在现场会议的基础上结合视频会议方式召开，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 3、会议召开地点：长沙市天心区芙蓉南路一段979号天城商业广场8栋17层湖南艾布鲁环保科技股份有限公司会议室 4、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月1日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月1日9:15—15:00期间的任意时间。 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：董事长钟儒波先生 7、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东172人，代表股份82,220,440股，占公司有表决权股份总数的52.7054％。 其中：通过现场投票的股东4人，代表股份81,631,950股，占公司有表决权股份总数的52.3282％。 通过网络投票的股东168人，代表股份588,490股，占公司有表决权股份总数的0.3772％。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东168人，代表股份588,490股，占公司有表决权股份总数的0.3772％。 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。 通过网络投票的中小股东168人，代表股份588,490股，占公司有表决权股份总数的0.3772％。 2、出席会议的其他人员 出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师，其中公司部分董事、监事、高级管理人员通过线上视频方式出席或列席本次股东大会。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案： 1、逐项审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》 根据本议案总表决情况，赵桂林先生、邓洁女士当选为公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会通过之日起至第三届董事会届满之日止。 本议案采取累积投票制的方式逐项表决，表决情况如下： 1.01《补选赵桂林先生为公司第三届董事会非独立董事》 表决情况：同意81,668,864股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3291％。 中小股东表决情况：同意36,914股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.2727％。 表决结果：赵桂林先生当选公司第三届董事会非独立董事。 1.02《补选邓洁女士为公司第三届董事会非独立董事》 表决情况：同意81,660,124股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3185％。 中小股东表决情况：同意28,174股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.7875％。 表决结果：邓洁女士当选公司第三届董事会非独立董事。 2、审议通过《关于向子公司增资及子公司引入投资者的议案》 表决结果：同意82,170,640股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9394％；反对27,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0338％；弃权22,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0268％。 中小股东总表决情况： 同意538,690股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.5377％；反对27,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.7240％；弃权22,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.7384％。 该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上股东审议通过。 3、审议通过《关于受让参股公司部分股权并向其增资暨关联交易的议案》表决结果：同意34,005,640股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8538％；反对27,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0816％；弃权22,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0646％。 中小股东总表决情况： 同意538,690股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.5377％；反对27,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.7240％；弃权22,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.7384％。 该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上股东审议通过。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所 （二）律师姓名：袁慧芬、周晶 结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。 四、备查文件 1、《湖南艾布鲁环保科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议》；2、《湖南启元律师事务所关于湖南艾布鲁环保科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 董事会 2025年9月1日 中财网
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