协创数据(300857):2025年第五次临时股东会决议
协创数据技术股份有限公司 2025年第五次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 本次股东会无否决议案的情形。 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年9月1日（星期一）14:30 （2）网络投票起止时间：2025年9月1日 其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2025 年9月1日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年9月1日9:15至 15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省深圳市福田区深南大道6023号耀 华创建大厦1座12层1209号房会议室。 3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合。 4、会议召集人：公司第四届董事会。 5、会议主持人：董事长耿康铭先生。 6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《协创数据技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席情况 （1）出席会议的总体情况 参加本次股东会表决的股东及股东授权代表共计260人，代表有 表决权的股份总数为132,165,197股，占公司有表决权股份总数的 38.1847％。 （2）现场会议出席情况 参加本次股东会现场会议的股东及股东授权代表4人，代表有表 决权的股份总数为129,368,649股，占公司有表决权股份总数的 37.3767％。 （3）网络投票情况 通过网络投票参加本次股东会的股东256人，代表有表决权的股 份总数为2,796,548股，占公司有表决权股份总数的0.8080％。 2、中小股东出席的总体情况 （1）出席会议的总体情况 出席本次股东会现场会议和参加网络投票的中小股东及股东授 权代表257人，代表有表决权的股份总数为2,798,828股，占公司有 表决权股份总数的0.8086％。 （2）现场会议出席情况 参加本次股东会现场会议的中小股东及股东授权代表1人，代表 有表决权的股份总数为2,280股，占公司有表决权股份总数的 0.0007％。 （3）网络投票情况 通过网络投票参加本次股东会的中小股东256人，代表有表决权 的股份总数为2,796,548股，占公司有表决权股份总数的0.8080％。 中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计 持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 3、其他人员出席情况 公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席了会议。 二、议案审议表决情况 本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式进 行了表决，审议表决结果如下： 审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并授权办理工 商变更登记的议案》 总表决情况：同意132,148,017股，占出席本次股东会有效表决 权股份总数的99.9870％；反对13,840股，占出席本次股东会有效 表决权股份总数的0.0105％；弃权3,340股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0025％。 中小股东总表决情况：同意2,781,648股，占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的99.3862％；反对13,840股，占出席 本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4945％；弃权3,340 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的0.1193％。 本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理 人所持表决权的2/3以上通过。 三、律师出具的法律意见 律师事务所名称：广东信达律师事务所 律师姓名：万威世、赖凌云 结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》 《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序合法，会议形成的《协创数据技术股份有限公司2025年第五次临时股东会决议》合法、有效。 四、备查文件 （一）协创数据技术股份有限公司2025年第五次临时股东会决议； （二）广东信达律师事务所关于协创数据技术股份有限公司2025 年第五次临时股东会法律意见书。 特此公告。 协创数据技术股份有限公司 董事会 2025年9月1日 中财网
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