华凯易佰(300592):召开2025年第一次临时股东会通知
华凯易佰科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。“ ” “ ” 2025 9 1 华凯易佰科技股份有限公司（以下简称公司、本公司）于 年月 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》，兹定于2025年9月17日下午14:30在广东省深圳市龙岗区坂田街道南坑社区雅园路3号中南雅园2栋易佰网络公司会议室召开公司2025年第一次临时股东会。本次股东会将采取现场投票及网络投票的方式召开，现将本次股东会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第一次临时股东会。 2、股东会召集人：公司第四届董事会。 3 、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《华凯易佰科技股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年9月17日（星期三）下午14:30。 （2）网络投票时间：2025年9月17日 2025 9 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 年月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2025年9月17日9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议； （2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、股权登记日：2025年9月10日（星期三）。 7、会议出席对象： （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；截至股权登记日2025年9月10日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司已发行有表决权股份的全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。 （2）本公司董事和高级管理人员； （3）本公司聘请的见证律师。 8、现场会议地点：深圳市龙岗区坂田街道南坑社区雅园路3号中南雅园2栋易佰网络公司会议室 9、股东会召开10日前单独或者合计持有公司1%以上已发行有表决权股份的股东可以将临时提案书面提交公司董事会。 二、会议审议事项 本次股东会审议事项及提案编码如下：
3、持有公司股份的2024年限制性股票激励计划激励对象及其关联人，请对上述议案1.00回避表决且不可接受其他股东委托进行投票。 4、上述议案将对中小投资者的表决情况进行单独计票并将结果及时公开披露。中小投资者是指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。 三、本次股东会现场会议登记方法 （一）登记方式： 1、自然人股东应持本人身份证、股权证券账户卡和持股凭证，并携带正楷填写的股东参会登记表（见附件一）参加会议；自然人股东委托代理人出席的，应持代理人身份证和授权委托书（见附件三）。 2、法人股东出席会议须持有股东证券账户卡复印件（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）、法定代表人身份证，并由出席人携带正楷填写的股东参会登记表（见附件一）参加会议；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、授权委托书（见附件三）、委托人股东账户卡办理登记手续。 3、异地股东可以以信函或传真方式登记。 （二）登记时间： 2025年9月15日，上午9:30—11:30，下午13:30—16:00。 （三）登记地点： 湖南省长沙市岳麓区滨江路楷林国际A座1610证券部办公室。 （四）注意事项 1、以上证明文件办理登记时出示原件或者复印件即可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。 2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。 3、公司不接受电话登记。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。 五、其他事项 1、会议联系方式 联系人：王安祺、刘祎 邮政编码：410023 电话号码：0731-85137600 传真号码：0731-88915658 2、会议费用 现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。 六、备查文件 1、公司第四届董事会第十一次会议决议。 特此公告。 华凯易佰科技股份有限公司董事会 2025年9月1日 附件： 一、《股东参会登记表》 二、《参加网络投票的具体操作流程》 三、《授权委托书》 附件一：股东参会登记表 股东参会登记表
2、委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件三）及提供受托人身份证复印件。 附件二：参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码与投票简称： 投票代码：“350592”，投票简称为“华凯投票”： 2、填报表决意见或选举票数： 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年9月17日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月17日（现场会议召开当日），9:15—15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件三： 授权委托书 兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席华凯易佰科技股份有限公司2025附件三： 授权委托书 兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席华凯易佰科技股份有限公司2025
备注： 1、上述审议事项，受托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。 2、委托人未作任何投票指示的，则受托人可按照自己的意愿表决。 3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或放弃投票。 4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。 中财网
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