欧康医药(833230):拟续聘会计师事务所公告
成都欧康医药股份有限公司拟续聘 2025年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年 12月 19日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8号华联时代大厦 A幢 601室 首席合伙人：高峰 2024年度末合伙人数量：116人 2024年度末注册会计师人数：694人 2024年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：289人 2024年收入总额（经审计）：101,434万元 2024年审计业务收入（经审计）：89,948万元 2024年证券业务收入（经审计）：45,625万元 2024年上市公司审计客户家数：205家 2024年上市公司审计客户前五大主要行业：
2024年上市公司审计收费：16,963万元 2024年本公司同行业上市公司审计客户家数：15家 2.投资者保护能力 职业风险基金上年度年末数：0万元 职业保险累计赔偿限额：30,000万元 近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任情况。 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为 3亿元，职业保险购买符合相关规定。 3.诚信记录 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 9次、自律监管措施 7次和纪律处分 1次。 42名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 9次、自律监管措施 10次和纪律处分 2次。 （二）项目信息 1.基本信息 项目合伙人及签字注册会计师：刘琼，2003年成为注册会计师，1999年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2012年 4月开始在中汇会所执业，2024年开始为公司提供审计服务；近三年签署及复核超过 10家上市公司审计报告。 签字注册会计师：罗显菊，2013年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2015年 8月开始在中汇会所执业，2023年开始为公司提供审计服务；近三年签署及复核超过 2家上市公司审计报告。 项目质量控制复核人：谢贤庆，2003年成为注册会计师，2003年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2003年 7月开始在中汇会所执业，2023年开始为公司提供审计服务；近三年签署及复核超过 10家上市公司审计报告。 2.诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表：
3.独立性 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）、项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。 4.审计收费 本期 2025年审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。 上期 2024年审计收费 42万元，其中年报审计收费 30万元。 2025年度审计收费定价将依据公司业务规模、所处行业、审计范围及审计工作量等因素，参照有关规定和标准，经双方友好协商确定，不会损害公司及股东的合法权益。 二、拟续聘会计师事务所履行的程序 （一）董事会对议案审议和表决情况 2025年 9月 1日，公司召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，议案表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。 该议案不涉及回避事项，无需回避表决，本议案尚需提交股东会审议。 （二）审计委员会审计意见 2025年 9月 1日，公司召开第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。 审计委员会认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在审计过程中能够保持独立性和专业胜任能力，在担任公司 2024年度财务审计机构进行财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，客观、公正地对公司会计报表发表意见并完成审计工作。因此同意继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025年度审计机构，并将此事项提交公司董事会审议。 （三）生效日期 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。 （一）《成都欧康医药股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》； （二）《成都欧康医药股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》； （三）《成都欧康医药股份有限公司第四届董事会审计委员会第八次会议决议》。 成都欧康医药股份有限公司 董事会 2025年 9月 1日 中财网
 |