欧康医药(833230):第四届监事会第九次会议决议
成都欧康医药股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 9月 1日 2.会议召开地点：公司 B区技术中心办公楼三楼第二会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年 8月 27日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席顾兵 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订。在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职权。 具体内容详见公司于 2025年 9月 1日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-062）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则》等相关规定，公司决定取消监事会，董事会审计委员会行使原监事会职权。目前公司已完成治理架构调整、监事会职权由审计委员会承接，原《监事会议事规则》相应废止。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东会审议。 （三）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》 1.议案内容： 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2024年度审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，始终坚持独立审计准则，客观、公正地对公司会计报表发表意见，较好地履行了责任与义务，鉴于双方良好合作基础，公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构。 具体内容详见公司于 2025年 9月 1日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-095）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东会审议。 三、备查文件目录 《成都欧康医药股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》 成都欧康医药股份有限公司 监事会 2025年 9月 1日 中财网
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