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宜通世纪(300310):2025年第一次临时股东大会决议
| 时间：2025年09月01日 22:56:07 中财网 |
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年9月1日14:30
（2）网络投票时间：2025年9月1日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025年9月1日的交易时间，即：9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月1日9:15-15:00。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：公司总部（广州市天河区科韵路16号信息港A栋12楼）1号会议室。
5、主持人：公司董事长钟飞鹏先生。
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
本公司股份总数881,658,531股，本次会议无表决权的股份数量合计为35,985,559股，因此本次会议公司有表决权股份总数为845,672,972股。出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共271人，所持有表决权股份合计161,295,059股，占公司有表决权总股份的19.0730%。其中：出席现场会议的股东及股东代表4人，所持有表决权股份合计156,161,968股，占公司有表决权总股份的18.4660%；参加网络投票的股东267人，所持有表决权股份合计5,133,091股，占公司有表决权总股份的0.6070%。公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席和列席了本次会议。
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席和列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
经股东大会审议，出席会议的股东以记名方式投票或网络投票方式表决，会议审议通过以下议案：
1、逐项审议《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
1.1、《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意157,817,360股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数97.8439% 3,367,015
的 ；反对 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
2.0875%；弃权110,684股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0686%。
其中出席会议有表决权的中小股东表决结果：同意1,655,392股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的32.2494%；反对3,367,015股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的65.5943%；弃权110,684股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.1563%。
本议案属于股东大会特别决议事项，已经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
1.2、《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意160,483,075股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4966%；反对694,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.4308%；弃权117,084股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0726%。
其中出席会议有表决权的中小股东表决结果：同意4,321,107股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的84.1814%；反对694,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的13.5377%；弃权117,084股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.2810%。
本议案属于股东大会特别决议事项，已经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
1.3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意160,483,075股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4966%；反对694,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.4308%；弃权117,084股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0726%。
4,321,107
其中出席会议有表决权的中小股东表决结果：同意 股，占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的84.1814%；反对694,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的13.5377%；弃权117,084股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.2810%。
本议案属于股东大会特别决议事项，已经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、逐项审议《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
2.1、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意160,450,275股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4762%；反对728,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.4519%；弃权115,884股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0718%。
其中出席会议有表决权的中小股东表决结果：同意4,288,307股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的83.5424%；反对728,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的14.2000%；弃权115,884股，占出2.2、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意160,458,775股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4815%；反对721,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.4472%；弃权114,984股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0713%。
其中出席会议有表决权的中小股东表决结果：同意4,296,807股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的83.7080%；反对721,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的14.0520%；弃权114,984股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.2401%。
2.3、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意160,378,875股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4320%；反对748,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.4641%；弃权167,684股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1040%。
其中出席会议有表决权的中小股东表决结果：同意4,216,907股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的82.1514%；反对748,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的14.5819%；弃权167,684股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.2667%。
2.4、《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》
表决结果：同意160,375,575股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4299%；反对742,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.4603%；弃权177,084股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1098%。
其中出席会议有表决权的中小股东表决结果：同意4,213,607股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的82.0871%；反对742,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的14.4630%；弃权177,084股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.4499%。
2.5、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意160,424,875股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数弃权173,284股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1074%。
其中出席会议有表决权的中小股东表决结果：同意4,262,907股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的83.0476%；反对696,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的13.5766%；弃权173,284股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.3758%。
2.6、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：同意157,744,660股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.7988%；反对3,364,215股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数2.0858%；弃权186,184股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1154%。
其中出席会议有表决权的中小股东表决结果：同意1,582,692股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的30.8331%；反对3,364,215股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的65.5397%；弃权186,184股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.6271%。
2.7、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意157,692,860股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.7667%；反对3,422,915股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数2.1221%；弃权179,284股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1112%。
其中出席会议有表决权的中小股东表决结果：同意1,530,892股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的29.8240%；反对3,422,915股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的66.6833%；弃权179,284股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.4927%。
3、《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》
表决结果：同意160,369,959股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4265%；反对743,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.4612%；弃权181,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1123%。
其中出席会议有表决权的中小股东表决结果：同意4,207,991股，占出席本本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的14.4922%；弃权181,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.5300%。
4、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意160,449,859股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4760%；反对672,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.4170%；弃权172,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1070%。
其中出席会议有表决权的中小股东表决结果：同意4,287,891股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的83.5343%；反对672,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的13.1032%；弃权172,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.3625%。
5、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》具体选举结果如下：
5.01、选举童文伟先生为第六届董事会非独立董事
表决情况：采用累积投票制进行表决，同意158,933,812股，占出席会议有表决权股份数的98.5361%。表决结果为当选。
其中中小股东的表决情况：同意2,771,844股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的53.9995%。
5.02
、选举黄革珍女士为第六届董事会非独立董事
表决情况：采用累积投票制进行表决，同意158,899,454股，占出席会议有表决权股份数的98.5148%。表决结果为当选。
其中中小股东的表决情况：同意2,737,486股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的53.3302%。
6、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》具体选举结果如下：
6.01、选举武刚先生为第六届董事会独立董事
表决情况：采用累积投票制进行表决，同意158,908,350股，占出席会议有表决权股份数的98.5203%。表决结果为当选。
其中中小股东的表决情况：同意2,746,382股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的53.5035%。
6.02、选举曾建光先生为第六届董事会独立董事
表决情况：采用累积投票制进行表决，同意158,924,140股，占出席会议有表决权股份数的98.5301%。表决结果为当选。
其中中小股东的表决情况：同意2,762,172股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的53.8111%。
本次股东大会所审议的议案全部获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所
2、见证律师：倪艾坦、李丹虹
3、结论性意见：本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、宜通世纪科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议
2、北京市君合（广州）律师事务所出具的《北京市君合（广州）律师事务所关于宜通世纪科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见》特此公告。
宜通世纪科技股份有限公司
董事会
2025年9月1日
中财网