云中马(603130):浙江云中马股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议
证券代码:603130 证券简称:云中马 公告编号:2025-034 浙江云中马股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江云中马股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十五次会议于2025年9月1日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知于2025年8月27日以邮件方式送达,会议应出席监事3人,实际出席监事3人(其中:单晓秋以通讯方式出席)。会议由监事会主席单晓秋女士召集并主持,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《浙江云中马股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。全体监事经过审议,以记名投票方式通过了如下决议: 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下事项: (一)审议通过《关于公司<2025年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)>的议案》 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江云中马股份有限公司关于向特定对象发行A股股票预案(修订稿)披露的提示性公告》《浙江云中马股份有限公司关于2025年度向特定对象发行A股股票预案及相关文件修订情况说明的公告》《浙江云中马股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》。 析报告(修订稿)>的议案》 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江云中马股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告(修订稿)》。 (三)审议通过《关于公司<2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)>的议案》 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江云中马股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)》。 (四)审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江云中马股份有限公司前次募集资金使用情况报告》《前次募集资金使用情况鉴证报告》。 (五)审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江云中马股份有限公司关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺(修订稿)的公告》。 特此公告。 浙江云中马股份有限公司监事会 2025年9月2日 中财网
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