德邦科技(688035):烟台德邦科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议
|
时间：2025年09月01日 22:56:19 中财网 |
|
原标题:
德邦科技:烟台
德邦科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：688035 证券简称：
德邦科技 公告编号：2025-059
烟台
德邦科技股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年9月1日
（二）股东大会召开的地点：山东省烟台市开发区珠江路66号正海大厦29层（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 84 |
| 普通股股东人数 | 84 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 76,117,653 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 76,117,653 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） | 54.0800 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 54.0800 |
注：截至本次股东大会股权登记日,公司总股本为142,240,000股，其中公司回购专用账户的股份数量为1,489,971股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的股份总数为140,750,029股。
本次会议由董事会召集，由董事长解海华先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书于杰先生出席了本次会议；公司高管徐友志列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 76,058,049 | 99.9216 | 23,338 | 0.0306 | 36,266 | 0.0478 |
2.00、议案名称：《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》
2.01、议案名称：《股东会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 76,058,049 | 99.9216 | 23,338 | 0.0306 | 36,266 | 0.0478 |
2.02、议案名称：《董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 76,058,049 | 99.9216 | 23,338 | 0.0306 | 36,266 | 0.0478 |
2.03、议案名称：《关联交易决策制度》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 76,057,949 | 99.9215 | 23,438 | 0.0307 | 36,266 | 0.0478 |
2.04、议案名称：《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 76,056,194 | 99.9192 | 23,438 | 0.0307 | 38,021 | 0.0501 |
2.05、议案名称：《募集资金管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 76,058,049 | 99.9216 | 23,838 | 0.0313 | 35,766 | 0.0471 |
2.06、议案名称：《对外担保管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 76,051,461 | 99.9130 | 30,426 | 0.0399 | 35,766 | 0.0471 |
2.07、议案名称：《对外投资管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 76,054,861 | 99.9175 | 27,026 | 0.0355 | 35,766 | 0.0470 |
3、议案名称：《关于未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 76,054,449 | 99.9169 | 23,438 | 0.0307 | 39,766 | 0.0524 |
4、议案名称：《关于公司<2025年度中期利润分配方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 76,053,354 | 99.9155 | 24,533 | 0.0322 | 39,766 | 0.0523 |
5、议案名称：《关于补选公司第二届董事会非独立董事并相应调整董事会专门委员会委员的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 76,058,549 | 99.9223 | 23,338 | 0.0306 | 35,766 | 0.0471 |
| 议案
序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 3 | 《关于未来三年
（2025年-2027
年）股东分红回
报规划的议案》 | 276,817 | 81.4117 | 23,438 | 6.8931 | 39,766 | 11.6952 |
| 4 | 《关于公司
<2025年度中期
利润分配方案>
的议案》 | 275,722 | 81.0896 | 24,533 | 7.2151 | 39,766 | 11.6953 |
| 5 | 《关于补选公司
第二届董事会
非独立董事并
相应调整董事
会专门委员会
委员的议案》 | 280,917 | 82.6175 | 23,338 | 6.8636 | 35,766 | 10.5189 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案1、2.01、2.02为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；2、本次股东大会审议的议案3、4、5已对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所
律师：黄彦宇、郑超
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
烟台
德邦科技股份有限公司董事会
2025年9月2日
中财网
