合合信息(688615):上海合合信息科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知

时间：2025年09月01日 23:06:32 中财网

原标题:合合信息:上海合合信息科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知

证券代码：688615 证券简称：合合信息 公告编号：2025-039
上海合合信息科技股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 股东会召开日期：2025年9月17日
?
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年9月17日 14点00分
召开地点：江场西路277号北上海大酒店三楼会议厅A厅
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年9月17日
至2025年9月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于《上海合合信息科技股份有限公司2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的 议案	√
2	关于《上海合合信息科技股份有限公司2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的 议案	√
3	关于提请股东会授权董事会办理公司2025年 限制性股票激励计划相关事项的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东会审议的议案已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过。相关公告已于2025年9月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》上予以披露。

2、特别决议议案：1、2、3
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3
应回避表决的关联股东名称：参与公司2025年限制性股票激励计划的激励对象及其关联方
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688615	合合信息	2025/9/11

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、 会议登记方法
（一）自然人股东亲自出席股东会的，应当持本人身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件办理登记手续。

（二）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人出席，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖公章）办理登记手续。

（三）异地股东可按以上要求采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上需写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附上述1-2款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东会”字样。出席会议时需携带原件。

登记时间：2025年9月15日（上午10:00-12:00，下午14:00-18:00）登记地点：上海市静安区万荣路1268号云立方A座上海合合信息科技股份有限公司董事会办公室。

六、 其他事项
通信地址：上海市静安区万荣路1268号云立方A座上海合合信息科技股份有限公司董事会办公室
邮编：200436
电话：021-63061283
邮箱：ir@intsig.net
联系人：董事会办公室
特此公告。

上海合合信息科技股份有限公司董事会
2025年9月2日
附件1：授权委托书
授权委托书
上海合合信息科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月17日召
附件1：授权委托书
授权委托书
上海合合信息科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月17日召

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《上海合合信息科技股份有限 公司2025年限制性股票激励计划 （草案）》及其摘要的议案
2	关于《上海合合信息科技股份有限 公司2025年限制性股票激励计划 实施考核管理办法》的议案
3	关于提请股东会授权董事会办理 公司2025年限制性股票激励计划 相关事项的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。