和林微纳(688661):2025年第一次临时股东大会决议

时间：2025年09月01日 23:10:57 中财网

原标题:和林微纳:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688661 证券简称：和林微纳 公告编号：2025-036
苏州和林微纳科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年9月1日
（二）股东大会召开的地点：苏州高新区普陀山路196号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	43
普通股股东人数	43
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	62,634,968
普通股股东所持有表决权数量	62,634,968
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%）	41.2376
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	41.2376

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长骆兴顺先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书赵川先生出席了本次会议；全体高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	62,549,193	99.8630	85,114	0.1358	661	0.0012

2、议案名称：《关于取消公司监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	62,539,978	99.8483	85,114	0.1358	9,876	0.0159

3、议案名称：《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
3.01议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	62,549,193	99.8630	85,114	0.1358	661	0.0012

3.02议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	62,549,193	99.8630	85,114	0.1358	661	0.0012

3.03议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	62,549,193	99.8630	85,114	0.1358	661	0.0012

3.04议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	62,549,193	99.8630	85,114	0.1358	661	0.0012

3.05议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	62,549,193	99.8630	85,114	0.1358	661	0.0012

3.06议案名称：《关于修订<重大投资决策管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	62,549,193	99.8630	85,114	0.1358	661	0.0012

3.07议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	62,549,193	99.8630	85,114	0.1358	661	0.0012

3.08议案名称：《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	62,549,193	99.8630	85,114	0.1358	661	0.0012

3.09议案名称：《关于修订<防范主要股东及其关联方资金占用制度>的议案》审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	62,549,193	99.8630	85,114	0.1358	661	0.0012

3.10议案名称：《关于修订<会计师事务所选聘管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	62,549,193	99.8630	85,114	0.1358	661	0.0012

（二）累积投票议案表决情况
4、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届非独立董事候选人（不含职工代表董事）的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有 效表决权的比例（%）	是否当选
4.01	《关于选举骆兴顺 为公司第三届董 事会非独立董事 的议案》	62,385,521	99.6017	是
4.02	《关于选举刘志巍 为公司第三届董 事会非独立董事 的议案》	62,384,670	99.6003	是
4.03	《关于选举马洪伟 为公司第三届董 事会非独立董事 的议案》	62,432,070	99.6760	是

5、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有 效表决权的比例（%）	是否当选
5.01	《关于选举戚啸艳 为公司第三届董 事会独立董事的 议案》	62,455,419	99.7133	是
5.02	《关于选举蒋琰为 公司第三届董事 会独立董事的议	62,384,671	99.6003	是
	案》
5.03	《关于选举徐岩为 公司第三届董事 会独立董事的议 案》	62,368,170	99.5740	是

（三）关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案2为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的2/3以上通过；其余议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权数量的1/2以上审议通过。

三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：聂梦龙、张辰
2、律师见证结论意见：
本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

苏州和林微纳科技股份有限公司董事会
2025年9月2日
?
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。