|
杰华特(688141):质押控股子公司股权向银行申请并购贷款
| 时间：2025年09月01日 23:11:18 中财网 |
杰华特微电子股份有限公司
关于质押控股子公司股权向银行申请并购贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 杰华特微电子股份有限公司（以下简称“公司”）及公司全资子公司杰瓦特微电子（杭州）有限公司（以下简称“杰瓦特”）的控股子公司南京太芯易格电子有限公司（以下简称“太芯易格”）质押其合计持有的控股子公司41.31%
南京天易合芯电子有限公司（以下简称“天易合芯”） 的股权为公司向银行申请不超过人民币2.2196亿元的并购贷款提供担保。
一、情况概述
2025年5月19日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司购买股权的议案》，同意公司及全资子公司杰瓦特以合计人民币3.1874亿元直接和间接收购天易合芯合计40.89%的股东权益，并实际控制其合计41.31%的2025 5 21
股权，将其纳入公司的合并报表范围。具体内容详见公司于 年月 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司购买股权的公告》（公告编号：2025-030）。
2025年8月29日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于质押控股子公司股权向银行申请并购贷款的议案》，根据公司经营资金需求，公司及公司全资子公司杰瓦特的控股子公司太芯易格质押其合计持有的天易合芯41.31%的股权为公司向银行申请人民币2.2196亿元的并购贷款提供担保，用于支付股权收购对价或置换先行使用自有资金支付的天易合芯股权收购价款。本次并购贷款事项涉及的贷款银行、贷款金额、贷款期限、贷款利率等以具体签署的贷款合同为准，质押担保事项涉及的债权本金数额、出质股权数额等以具体签署的担保协议为准。
本次质押的股权情况如下：
1、公司直接持有天易合芯29.74%的股权；
2、公司全资子公司杰瓦特的控股子公司太芯易格直接持有天易合芯
11.57%的股权；
综上，公司及公司全资子公司杰瓦特的控股子公司质押其合计持有的天易合芯41.31%的股权为公司向银行申请并购贷款提供担保。
本次质押上述股权向银行申请并购贷款的事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《杰华特微电子股份有限公司章程》等相关规定，本次申请并购贷款事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、本次质押标的公司情况
（一）基本情况
公司名称：南京天易合芯电子有限公司
成立日期：2014年5月28日
公司类型：有限责任公司
法定代表人：ZHOUXUNWEI
注册资本：1,556.0686万元
注册地址：南京市浦口区桥林街道步月路29号12幢-178
经营范围：一般项目：集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；半导体器件专用设备销售；电子专用设备销售；专业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
（二）主要财务数据
单位：人民币元
| 项目 | 2025年6月30日/2025年1-6月 | 2024年12月31日/2024年度 |
| 资产总额 | 292,960,482.66 | 266,840,747.18 |
| 负债总额 | 81,816,748.19 | 61,241,541.55 |
| 净资产 | 211,143,734.47 | 205,599,205.63 |
| 营业收入 | 110,110,480.22 | 200,315,751.34 |
| 净利润 | 3,418,191.59 | -42,386,271.29 |
| 扣除非经常性损益 后的净利润 | 2,421,865.92 | -43,765,316.14 |
（三）主要业务情况
天易合芯是一家专注于高性能传感器芯片和模拟芯片设计、研发和销售的半导体公司，主要产品为光学健康检测芯片、高精度电容传感芯片和各类光学传感芯片，广泛应用于智能穿戴、手机平板等消费类产品。天易合芯服务于众多知名终端客户，在光学传感和高精度电容传感领域积累了丰富的设计、生产、应用、算法的技术经验，未来发展前景广阔。
三、担保协议的主要内容
公司及公司全资子公司杰瓦特的控股子公司质押其合计持有天易合芯合计41.31%的股权为公司向银行申请并购贷款提供担保，用于支付股权收购对价或置换先行使用自有资金支付的天易合芯股权收购价款。本次并购贷款事项涉及的贷款银行、贷款金额、贷款期限、贷款利率等以具体签署的贷款合同为准，质押担保事项涉及的债权本金数额、出质股权数额等以具体签署的担保协议为准。
四、累计对外担保及逾期担保情况
截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在为第三方提供担保的情况。
公司及控股子公司对外担保均为公司对控股子公司的担保，担保余额为人民币12,233万元，占公司最近一期（2024年度）经审计净资产及总资产的比例分别为5.9165%、2.9096%。公司及控股子公司无逾期担保或涉及诉讼担保的情况。
五、对公司的影响
公司及公司全资子公司杰瓦特的控股子公司通过质押其持有的天易合芯股权为公司向银行申请并购贷款提供担保，是基于本次交易的实际需求采取的融资行为，有利于优化公司融资结构，提升资金使用效率，符合公司整体资金使用计划。目前，公司经营状况稳定，具备良好的偿债能力。本次质押及申请并购贷款事项不会对公司带来重大财务风险，不会对正常生产经营产生重大不利影响，亦不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此公告。
杰华特微电子股份有限公司
董事会
2025年9月2日
中财网