德明利(001309):战略委员会工作细则（2025年9月）
战略委员会工作细则 二○二五年九月 目 录 第一章总则..............................................2 第二章人员组成..........................................2 第三章职责权限..........................................3 第四章决策程序..........................................3 第五章议事规则..........................................4 第六章附则..............................................5 深圳市德明利技术股份有限公司 战略委员会工作细则 第一章总则 第一条为适应深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳市德明利技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制订本工作细则。 第二条战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司发展战略和重大投融资决策等进行研究并提出建议。 第二章人员组成 第三条战略委员会由3名董事组成。 第四条战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员在任期届满前可向董事会提交书面的辞职申请。委员在失去资格或获准辞职后，由委员会根据本规则有关规定补足委员人数。 第七条战略委员会的具体工作由公司董事会办公室承办，董事会办公室负责协调战略委员会会议的有关事务。 第三章职责权限 第八条战略委员会的主要职责权限： （一）对公司发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投融资方案进行研究并提出建议； （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议； （四）对其他影响公司发展重大事项进行研究并提出建议； （五）对以上事项的实施进行检查； （六）董事会授予的其他职权。 第九条战略委员会对董事会负责，委员会形成的决议应提交董事会审议决定。 第十条战略委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合；如有需要，战略委员会可以聘请中介机构提供专业意见，所需费用由公司承担。 第四章决策程序 第十一条有关战略委员会审议事项的具体决策程序如下： （一）由公司经营管理层组织协调相关部门或控股（参股）企业制作需要战略委员会研究审议的公司发展战略规划、重大投资、资本运作、资产经营等项目的可行性研究报告或商业计划书等文件；有关重大融资事项由财务部负责准备相关文件； （二）由公司经营管理层召开会议对上述事项进行审议，出具是否同意立项并报董事会审批的书面意见； （三）由公司战略委员会召开会议进行研究审议，作出书面决议，并将决议提交董事会审议，同时反馈给公司经营管理层。 第五章议事规则 第十二条战略委员会分为定期会议和临时会议。定期会议每年至少召开一次。两名以上委员提议时，或战略委员会主任委员认为必要时，可以召开临时会议。 第十三条战略委员会会议由主任委员召集，战略委员会会议应在召开前三天通知全体委员，情况紧急经全体委员一致同意，可以豁免前述通知期限。 战略委员会召开会议的，公司原则上应当不迟于战略委员会会议召开前三日提供相关资料和信息。 第十四条战略委员会会议由主任委员主持，主任委员不能出席时，可委托其他委员主持。 第十五条战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，每一名委员有一票的表决权，会议作出的决议必须经全体委员过半数通过。 第十六条战略委员会会议的表决方式为举手表决或投票表决，临时会议可以采用通讯表决方式召开。 第十七条公司经营管理层可列席战略委员会会议，必要时可以邀请公司其他董事、高级管理人员以及公司专业咨询顾问、法律顾问列席会议。 第十八条战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的方案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本规则的规定。 第十九条战略委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名，会议记录和其他会议材料由公司董事会秘书保存，保存期限为十年。 第二十条战略委员会会议通过的议案和表决结果，应以书面形式报公司董事会。 第二十一条出席会议的委员及列席会议人员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。 第六章附则 第二十二条 除上下文另有所指外，本工作细则所称“以上”“以下”均含本数，“超过”“低于”均不含本数。 第二十三条 本工作细则提到的“重大投融资”“重大资本运作”、“重大资产经营”、“重大事项”是指《公司章程》中规定的须经董事会或股东会批准的事项。 第二十四条 本工作细则未尽事宜，按有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本工作细则如有与法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定相抵触的，按法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定执行。 第二十七条 本工作细则自董事会审议通过之日起施行，修改时亦同。本工作细则由董事会负责解释。公司《战略委员会实施细则》同时废止。 深圳市德明利技术股份有限公司 2025年 9月 中财网
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