德明利(001309):薪酬与考核委员会工作细则（2025年9月）
薪酬与考核委员会工作细则 二○二五年九月 目 录 ...........................................................................................第一章 总则 2 ...................................................................................第二章 人员构成 2 ...................................................................................第三章 职责权限 3 ...................................................................第四章 会议的召开与通知 4 .......................................................................第五章 议事与表决程序 5 ...................................................................................第六章 薪酬考核 6 ...........................................................................................第七章 附则 7 深圳市德明利技术股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章总则 第一条 为建立及完善深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称为“公司”）董事及高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公司的人才开发与利用战略，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称为“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳市德明利技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬和考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬和考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责制订和管理公司高级人力资源薪酬方案，评估高级管理人员业绩指标。 第二章人员组成 第四条 薪酬和考核委员会由三名公司董事组成，其中独立董事二名。 第五条 薪酬和考核委员会委员（包括主任委员）由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬和考核委员会设主任（召集人）一名，由公司董事会选举一名独立董事担任。委员会主任负责召集和主持薪酬和考核委员会会议，当委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会主任既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行薪酬和考核委员会主任职责。 第七条 薪酬和考核委员会任期与董事会任期相同。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员在任期届满前可向董事会提交书面的辞职申请。委员在失去资格或获准辞职后，由委员会根据本规则有关规定补足委员人数。 第八条 《公司法》《公司章程》关于董事义务的规定适用于薪酬和考核委员会委员。 第三章职责权限 第九条 薪酬和考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：（一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就； （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； （四）法律、行政法规、中国证监会规定以及《公司章程》规定的其他事项。 第十条 薪酬和考核委员会行使职权必须符合《公司法》《公司章程》及本工作细则的有关规定，不得损害公司和股东的利益。 第十一条薪酬和考核委员会对董事会负责，所形成的决议或建议应提交董事会审议决定。 董事会对薪酬与考核委员会的决议或建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见以及未采纳的具体理由，并进行披露。 第十二条薪酬和考核委员会制定的高级管理人员工作岗位职责、业绩考核体系与业绩考核标准经公司董事会批准后执行。 第十三条薪酬和考核委员会制订的董事薪酬方案经董事会审议后报股东会批准，高级管理人员的薪酬方案直接报公司董事会批准。 第十四条薪酬和考核委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，所需费用由公司承担。 第四章议事规则 第十五条薪酬和考核委员会分为定期会议和临时会议。在每一个会计年度结束后的四个月内，薪酬和考核委员会应至少召开一次定期会议。两名以上委员提议时，或薪酬和考核委员会主任认为必要时，可召开临时会议。委员会主任应当自接到提议后十日内召集和主持临时会议。 第十六条薪酬和考核委员会定期会议主要对高级管理人员上一年度的业绩指标完成情况进行考评，并根据考评结果向公司董事会提出意见或建议。 第十七条除上款规定的内容外，薪酬和考核委员会定期会议还可以讨论职权范围内且列明于会议通知中的任何事项。 第十八条薪酬和考核委员会会议可采用现场会议形式，也可采用非现场会议的通讯表决方式。除《公司章程》或本工作细则另有规定外，薪酬和考核委员会会议在保障委员充分表达意见的前提下，可以用传真方式作出决议，并由参会委员签字。 第十九条薪酬和考核委员会会议应于会议召开前三日发出会议通知，紧急情况经全体委员一致同意，可以豁免前述通知期限。 薪酬和考核委员会召开会议的，公司原则上应当不迟于薪酬和考核委员会会议召开前三日提供相关资料和信息。 第二十条薪酬和考核委员会会议通知应至少包括以下内容： （一）会议召开时间、地点； （二）会议期限； （三）会议需要讨论的议题； （四）会议联系人及联系方式； （五）会议通知的日期。 会议通知应附内容完整的议案。 第二十一条 薪酬和考核委员会应有三分之二以上的委员出席方可举行。 公司董事可以列席薪酬和考核委员会会议，但非委员董事对会议议案没有表决权。 第二十二条 薪酬和考核委员会委员应亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权；委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。 第二十三条 薪酬和考核委员会委员既不亲自出席会议，亦未委托其他委员代为出席会议的视为放弃在本次会议中的表决权。薪酬和考核委员会委员连续两次不出席会议的，也不委托其他委员出席会议的，视为不能适当履行其职权，公司董事会可以撤销其委员职务。 第二十四条 薪酬和考核委员会所作决议应经全体委员过半数通过。薪酬和考核委员会委员每人享有一票表决权。 第二十五条 薪酬和考核委员会如认为必要，可以召集与会议议案有关的其他人员列席会议、介绍情况或发表意见，但非薪酬和考核委员会委员对议案没有表决权。 第二十六条 出席会议的委员应本着认真负责的态度，对议案进行审议并充分表达个人意见。 第二十七条 薪酬和考核委员会定期会议和临时会议的表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。 第二十八条 薪酬和考核委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录和其他会议材料由公司董事会秘书保存，保存期限为十年。 第二十九条 薪酬和考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。 第三十条 出席会议的委员及列席会议人员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。 第五章薪酬考核 第三十一条 薪酬和考核委员会设内部执行小组，在闭会期间可以对高级管理人员的业绩情况进行必要的跟踪了解，公司其他部门应给予积极配合，及时提供所需资料。 第三十二条 薪酬和考核委员会委员有权查阅下述相关资料： （一）公司年度经营计划、投资计划、经营目标； （二）公司的定期报告； （三）公司财务报表； （四）公司各项管理制度； （五）公司股东会、董事会、经理办公会会议决议及会议记录； （六）其他相关资料。 第三十三条 薪酬和考核委员会委员可以就某一问题向高级管理人员提出质询，高级管理人员应作出回答。 第三十四条 薪酬和考核委员会委员根据了解和掌握的情况资料，结合公司经营目标完成情况并参考其他相关因素，对高级管理人员的业绩指标、薪酬方案、薪酬水平等作出评估。 第三十五条 薪酬和考核委员会委员对于了解到的公司相关信息，在该等信息尚未公开之前负有保密义务。 第六章附则 第三十六条 除上下文另有所指外，本工作细则所称“以上”“以下”均含本数，“超过”“低于”均不含本数。 第三十七条 本工作细则未尽事项，按法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定执行；本工作细则如有与法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定相抵触的，以法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定为准。 第三十八条本工作细则自董事会审议通过之日起施行，修改时亦同。本工作细则由董事会负责解释。公司《薪酬与考核委员会实施细则》同时废止。 深圳市德明利技术股份有限公司 2025年 9月 中财网
 |