国际实业(000159):2025年第二次临时股东大会决议
新疆国际实业股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案情况发生，有议 案被否决，被否决的议案为《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》。 2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、召开时间： 现场会议召开时间：2025年9月1日（星期一）14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为：2025年9月1日9:15-9:25,9:30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年9月1 日9:15至15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市新市区常州街189号国 际实业四楼公司会议室。 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：由董事长冯建方主持。 6、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及有关法律法 规、部门规章和《公司章程》的规定。 二、出席会议情况 参加本次股东大会的股东及股东代理人199人，代表有表决权股 份总数114,463,112股，占上市公司总股份的23.8124％，其中： 通过现场投票的股东1人，代表股份109,708,888股，占公司有表决 权股份总数的22.8234％；通过网络投票的股东198人，代表股份 4,754,224股，占公司有表决权股份总数的0.9890％。 公司董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了会议， 公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。 三、议案审议表决情况 本次股东大会现场会议的表决方式以记名方式进行，网络投票通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，与会股东及股东代理人对公司董事会提交的议案进行了投票表决，形成如下决议： 1、审议未通过《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有 效期的议案》； 总表决情况： 同意1,717,001股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 36.1153％；反对2,996,623股，占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的63.0307％；弃权40,600股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8540％。 中小股东总表决情况： 同意1,717,001股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股 份总数的36.1153％；反对2,996,623股，占出席本次股东大会中小 股东有效表决权股份总数的63.0307％；弃权40,600股（其中，因 未投票默认弃权3,500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决 权股份总数的0.8540％。 根据表决结果，本议案未获得通过。 2、审议通过《关于提请股东大会再次延长授权董事会全权办理 公司向特定对象发行股票相关事宜的议案》； 总表决情况： 同意111,424,789股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的97.3456％；反对3,000,423股，占出席本次股东大会有效表决权 股份总数的2.6213％；弃权37,900股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0331％。 中小股东总表决情况： 同意1,715,901股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股 份总数的36.0921％；反对3,000,423股，占出席本次股东大会中小 股东有效表决权股份总数的63.1107％；弃权37,900股（其中，因 未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股 份总数的0.7972％。 根据表决结果，本议案获得通过。 3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》； 总表决情况： 同意111,576,089股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的97.4778％；反对2,766,223股，占出席本次股东大会有效表决权 股份总数的2.4167％；弃权120,800股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1055％。 中小股东总表决情况： 同意1,867,201股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股 份总数的39.2746％；反对2,766,223股，占出席本次股东大会中小 股东有效表决权股份总数的58.1845％；弃权120,800股（其中，因 未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股 份总数的2.5409％。 根据表决结果，本议案获得通过。 4、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》； 总表决情况： 同意111,557,089股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的97.4612％；反对2,796,223股，占出席本次股东大会有效表决权 股份总数的2.4429％；弃权109,800股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0959％。 中小股东总表决情况： 同意1,848,201股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股 份总数的38.8749％；反对2,796,223股，占出席本次股东大会中小 股东有效表决权股份总数的58.8156％；弃权109,800股（其中，因 未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股 根据表决结果，本议案获得通过。 5、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 总表决情况： 同意111,563,489股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的97.4668％；反对2,789,823股，占出席本次股东大会有效表决权 股份总数的2.4373％；弃权109,800股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0959％。 中小股东总表决情况： 同意1,854,601股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股 份总数的39.0095％；反对2,789,823股，占出席本次股东大会中小 股东有效表决权股份总数的58.6809％；弃权109,800股（其中，因 未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股 份总数的2.3095％。 根据表决结果，本议案获得通过。 6、审议通过《关于修订<董事会专门委员会实施细则>的议案》。 总表决情况： 同意111,564,789股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的97.4679％；反对2,788,223股，占出席本次股东大会有效表决权 股份总数的2.4359％；弃权110,100股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0962％。 中小股东总表决情况： 同意1,855,901股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股 份总数的39.0369％；反对2,788,223股，占出席本次股东大会中小 股东有效表决权股份总数的58.6473％；弃权110,100股（其中，因 未投票默认弃权300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权 股份总数的2.3158％。 根据表决结果，本议案获得通过。 上述议案具体内容详见公司于2025年8月16日在《证券时报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。 四、律师出具的法律意见 1、见证本次股东大会的律师事务所：北京国枫律师事务所 2、见证律师姓名：朱明、姜黎 3、结论性意见：“本次股东大会的召集和召开程序、本次股东 大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程的规定，合法、有效。” 五、备查文件 1、《新疆国际实业股份有限公司2025年第二次临时股东大会决 议》 2、《北京国枫律师事务所关于新疆国际实业股份有限公司2025 年第二次临时股东大会的法律意见书》 特此公告。 新疆国际实业股份有限公司 董事会 2025年9月2日 中财网
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