乔治白(002687):董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人和证券事务代表
浙江乔治白服饰股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负 责人和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月1日召开2025年第一次临时股东会，选举产生了公司第八届董事会5名非独立董事、3名独立董事。 公司于2025年9月1日召开职工代表大会，选举产生1名职工代表董事，以上9名董事共同组成公司第八届董事会。公司于同日召开第八届董事会第一次会议，选举产生了第八届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会成员，聘任了公司高级管理人员、内部审计负责人以及证券事务代表。现将具体情况公告如下： 一、公司第八届董事会组成情况 （一）董事会成员 公司第八届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，职工代表董事1名，成员如下： （1）非独立董事：池也女士、池方燃先生、陈永霞女士、白光宇先生、王佑愫女士（2）独立董事：瞿静女士、林祖龙先生、周纬国先生 （3）职工代表董事：林玲女士 其中池也女士为公司第八届董事会董事长同时担任公司法定代表人，陈永霞女士、王佑愫女士为公司第八届董事会副董事长。 公司第八届董事会任期自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起三年。公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，且至少包括一名会计专业人士；独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。上述人员简历详见附件。 （二）董事会专门委员会成员
二、聘任的高级管理人员、内部审计部门负责人和证券事务代表情况（一）高级管理人员 总经理：白光宇先生； 副总经理兼董事会秘书：吴匡笔先生； 商务总监：陈永霞女士 财务总监：姜力东先生 技术总监：黄益品先生 生产总监：朱国亮先生 上述高级管理人员具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。上述人员简历详见附件。 公司董事会秘书吴匡笔先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。 （二）内部审计部门负责人 内部审计负责人：郑赛赛女士。 （三）证券事务代表 证券事务代表：刘新新女士。 刘新新女士具备履行职责所必须的专业能力，其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，鉴于刘新新女士尚未取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，待其取得《董事会秘书资格证书》后公书资格培训考试。 上述人员任期三年，自公司第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。上述人员简历详见附件。 三、董事会秘书和证券事务代表联系方式 联系电话：0577-63727222 联系地址：浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路588号 传真：0577-63726888-0 联系邮箱：1160201037@qq.com 四、任期届满离任人员情况 因任期届满，公司第七届董事会独立董事刘晓刚先生、刘世水先生、刘强先生不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，且不担任公司其他职务。截至本公告日，刘晓刚先生、刘世水先生、刘强先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 本次换届选举完成后，周姜姜女士、张凤妹女士不再担任公司董事，仍在公司担任其他职务。截至本公告日，周姜姜女士直接持有公司股票163,992股，占公司总股本的0.03%，张凤妹女士直接持有公司股票58,580股，占公司总股本的0.01%同时，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的要求，公司不再设置监事会，公司第七届监事会任期届满后，李富华先生、郑赛赛女士、林玲女士不再担任公司监事职务，仍在公司担任其他职务。截至本公告日，李富华先生、郑赛赛女士、林玲女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 本次换届选举完成后，孔令活先生不再担任公司证券事务代表，且不担任公司其他职务。截至本公告日，孔令活先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 上述离任人员所持公司股份将严格遵守《公司法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规、部门规章、交易所业务规则的规定。 公司董事会对任期届满离任的董事、监事、高级管理人员等其他相关人员在任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 浙江乔治白服饰股份有限公司董事会 2025年9月1日 附件相关人员简历： 一、第八届董事会非独立董事简历 池方燃先生：中国国籍，1964年2月出生，EMBA学历，无境外永久居留权。 2001年7月至2019年9月任公司总经理；2001年7月至今任公司董事。历任浙江省第十一届人大代表、全国服装标准化技术委员会委员。池方燃先生系公司实际控制人之一，直接持有公司69,282,566股，占总股本的13.73%。池方燃先生与董事陈永霞女士为夫妻关系，与董事池也女士为父女关系；其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不存在《公司法》、《公司章程》等有关规定中不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录及中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，池方燃先生不属于“失信被执行人”。 陈永霞女士：中国国籍，1964年8月出生，高中学历，无境外永久居留权。 2001年至今任浙江乔治白服饰股份有限公司董事、商务总监。陈永霞女士系公司实际控制人之一，直接持有公司37,623,005股，占总股本的7.45%。陈永霞女士与董事池方燃先生为夫妻关系，与董事池也女士为母女关系；其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不存在《公司法》、《公司章程》等有关规定中不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录及中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，陈永霞女士不属于“失信被执行人”。 池也女士：中国国籍，1990年出生，本科学历，无境外永久居留权。2013年1月至今在浙江乔治白服饰股份有限公司设计部工作。2019年9月至今任公司董事长兼法定代表人。池也女士系公司实际控制人之一，直接持有公司14,645,000股，占总股本的2.9%。池也女士为董事池方燃先生和董事陈永霞的女儿；其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不存在《公司法》、《公司章程》等有关规定中不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录及中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，池也女士不属于“失信被执行人”。 白光宇先生：中国国籍,1979年11月出生,EMBA学历,无境外永久居留权。2003年入职浙江乔治白服饰股份有限公司,历任职业装事业部经理、子公司上海乔治白实业有限公司总经理；2019年至今担任公司总经理。兼任上海市服饰学会副会长、上海工程技术大学硕士研究生兼职导师。白光宇先生未直接持有公司股份。白光宇先生与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不存在《公司法》、《公司章程》等有关规定中不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录及中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，白光宇先生不属于“失信被执行人”。 王佑愫女士：1975年出生，无境外永久居留权。2001年入职公司，历任公司商务部经理兼温州办事处负责人，2016年1月起担任子公司浙江乔治白校服有限公司董事长兼总经理。王佑愫女士未持有公司股份，与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不存在《公司法》、《公司章程》等有关规定中不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录及中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，王佑愫女士不属于“失信被执行人”。 二、第八届董事会独立董事简历 瞿静女士：中国国籍，1963年生,无境外永久居留权，硕士,中共党员，专长为纺织行业管理分析。2004年07月至今在中国针织工业协会历任副秘书长、秘书长、副会长、法定代表人、副会长兼秘书长、专家技术委员会主任。2012年-2013年担任过上海龙头（集团）股份有限公司的独立董事。瞿静女士未持有公司股份，与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不存在《公司法》、《公司章程》等有关规定中不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录及中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，瞿静女士不属于“失信被执行人”。 林祖龙先生：中国国籍，1980年生，无境外永久居留权，本科学历，中共党员，高级会计师，注册会计师，资产评估师，注册房地产估价师。2010年2月至2020年4月在平阳德诚联合会计师事务所担任项目经理。2020年5月-至今在温州大业会计师事务所担任所长。林祖龙先生未持有公司股份，与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不存在《公司法》、《公司章程》等有关规定中不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录及中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，林祖龙先生不属于“失信被执行人”。 周纬国先生：1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，民建会员，本科学历，专长为法律专业。2011年6月-2024年3月在浙江九州大众律师事务所历任实习律师、专职律师。2024年3月-至今在浙江新质力律师事务所担任副主任、专职律师。周纬国先生未持有公司股份，与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不存在《公司法》、《公司章程》等有关规定中不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录及中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，周纬国先生不属于“失信被执行人”。 三、第八届董事会职工代表董事简历 林玲女士：中国国籍，1986年5月出生，大专学历，无境外永久居留权。2007年10月至今任职于浙江乔治白服饰股份有限公司担任专卖采购专员。自2025年9月担任本公司职工代表董事。林玲女士未持有公司股份，与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不存在《公司法》、《公司章程》等有关规定中不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录及中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，林玲女士不属于“失信被执行人”。 四、高级管理人员及其他相关人员的简历 姜力东先生：中国国籍，1976年出生，无境外永久居留权，拥有注册会计师资格证书。2014年6月至今在浙江乔治白服饰股份有限公司历任财务课长、审计经理、财务经理，自2025年9月担任本公司财务总监。姜力东先生未持有公司股份，与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不存在《公司法》、《公司章程》等有关规定中不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录及中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，姜力东先生不属于“失信被执行人”。 朱国亮先生：中国国籍，1974年出生，无境外永久居留权。2017年至今在云南乔治白服饰科技有限公司任总经理职务，自2025年9月起担任本公司生产总监。 朱国亮先生直接持有公司606股，占总股本的0.00%，朱国亮先生与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不存在《公司法》、《公司章程》等有关规定中不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录及中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，朱国亮先生不属于“失信被执行人”。 吴匡笔先生：中国国籍，1984年出生，本科学历，管理学学士，无永久境外居留权。2007年7月至2012年12月就职于天健会计师事务所，2013年1月至2014年7月历任公司董事会秘书助理、证券事务代表，2014年7月至今任公司董事会秘书及副总经理，2021年10月至2025年8月兼任公司财务总监。截止目前，吴匡笔先生未持有公司股份，与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不存在《公司法》、《公司章程》等有关规定中不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录及中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，吴匡笔先生不属于“失信被执行人”。 黄益品先生：中国国籍，1979年2月出生，服装设计本科学历。拥有的职称有高级技师、高级工艺师、高级设计师。在公司历任技术助理、技术部副经理、经理、设计部经理等职，主要负责公司产品的技术开发和设计开发等管理工作。2015年10月至今担任公司技术总监。是省技能大师工作室和省高技能人才创新工作室的领衔人，拥有省“万人计划”高技能领军人才、省杰出技能人才等荣誉称号，是温州服装行业第一批人才专家，并兼任全国服装标准化技术委员会委员、中国服装协会职业装专业委员会副主任委员、温州市高技能人才联谊会副会长。黄益品先生未持有公司股份，与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不存在《公司法》、《公司章程》等有关规定中不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录及中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，黄益品先生不属于“失信被执行人”。 郑赛赛女士：中国国籍，1972年5月出生，无境外永久居留权。2001年至今先后在浙江乔治白服饰股份有限公司会计部、审计部任职。2019年9月至2022年8月担任公司董事。郑赛赛女士未持有公司股份，与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不存在《公司法》、《公司章程》等有关规定中不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录及中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，郑赛赛女士不属于“失信被执行人”。 刘新新女士：中国国籍，1994年出生，无境外永久居留权，大学专科学历，拥有注册会计师资格证书。2023年7月至2025年7月任职公司审计部，2025年8月起任公司证券事务专员。刘新新女士未持有公司股份，与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不存在《公司法》、《公司章程》等有关规定中不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录及中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，刘新新女士不属于“失信被执行人”。 中财网
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