*ST星光(002076):第七届董事会第十二次会议决议
广东星光发展股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于2025年9月1日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议的通知于2025年8月30日以邮件形式发出。本次会议由董事长戴俊威主持，应当参加会议的董事5人，实际参加会议的董事5人（其中：独立董事倪振年以通讯表决方式参加）。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于控股子公司购买设备的议案》。 为了满足子公司业务拓展和产能扩充之需，进一步保障子公司的日常生产经营，董事会同意本次子公司购买设备事项。 具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司购买设备的公告》，（公告编号：2025-071）。 三、备查文件 《第七届董事会第十二次会议决议》 特此公告。 广东星光发展股份有限公司董事会 2025年9月1日 中财网
 |