德美化工(002054):董事会关于公司2025年员工持股计划（草案）合规性说明
关于公司2025年员工持股计划（草案）合规性说明 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等法律法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，制订了《2025年员工持股计划（草案）》（以下简称“本次员工持股计划”），现对本次员工持股计划是否符合《指导意见》相关规定说明如下： 1、公司不存在《指导意见》《规范运作》等法律法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。 2、本次员工持股计划内容符合《指导意见》等有关法律法规及规范性文件的规定，程序合法、有效。 3、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，关联董事已根据相关规定对相关议案回避表决，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。 4、董事会薪酬与考核委员会对本次员工持股计划名单进行了核实，认为公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律法规及规范性文件规定的持有人条件，符合本次员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。 5、公司实施2025年员工持股计划有利于进一步完善公司激励体系，建立健全劳动者与所有者的利益共享机制，吸引和留住优秀管理人才和业务骨干，充分调动管理者和员工的积极性，提升公司的吸引力和凝聚力，实现公司、股东和员工利益的一致性，提高公司核心竞争能力，推动公司稳定、健康、长远发展。 综上所述，董事会认为：公司《2025年员工持股计划（草案）》符合《指导意见》相关规定。 广东德美精细化工集团股份有限公司董事会 2025年 9月 2日 中财网
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