*ST南置(002305):召开2025年第二次临时股东大会的通知
南国置业股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、本次股东大会会议由公司第六届董事会第二十一次临时会议提议召开，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，同意召开股东大会。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2025年9月17日（星期三）下午14:30 （2）网络投票时间为：2025年9月17日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月17日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年9月17日09:15至15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、股权登记日：2025年9月11日（星期四） 7、出席对象： （1）截止2025年9月11日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权在办理登记手续后出席本次股东大会及参加表决，股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）； （2）公司董事、监事、高级管理人员； （3）公司聘请的律师。 8、会议召开地点：武汉市江汉区江汉北路3号南国中心二期T1写字楼2902会议室。 二、会议审议事项 （一）审议事项 本次股东大会提案编码示例表
以上有关议案已经公司第六届董事会第二十一次临时会议审议通过，详见2025年9月2日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告及文件。 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可表决。 议案1、2属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。 三、会议登记等事项 1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续； 3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人签章的授权委托书及出席人身份证办理手续登记； 4、登记时间：2025年9月12日（星期五）上午9:00－12:00，下午14:00－16:00；5、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2025年9月12日下午16:00点之前送达或传真到公司），信函请注明“股东大会”字样；不接受电话登记，以上有关证件除非特指均应为原件； 6、登记地点：武汉市江汉区江汉北路3号南国中心二期T1写字楼2902会议室。 7、联系方式 联系人：龙芸 电话：027-83988055 传真：027-83988055 8、与会股东食宿及交通费自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1、公司第六届董事会第二十一次临时会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 南国置业股份有限公司 董事会 2025年9月2日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：362305 2、投票简称：南国投票 3．填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。 如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。 表累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
（1）选举非独立董事（应选人数为4位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4 股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 （2）选举独立董事（应选人数为3位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以在3位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过3位。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年9月17日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月17日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年9月17日（现场股东大会结束当日）下午15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 授权委托书 兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席南国置业股份有限附件二： 授权委托书 兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席南国置业股份有限
1、对于以上议案，授权委托人可在签署授权委托书时在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。 2、对本次股东大会提案可明确投票意见；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。 3、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为单位的必须加盖单位公章。 委托人姓名或名称： 委托人身份证号码或营业执照注册登记号： 委托人股东账号： 持股数量： 委托人签名(或盖章)： 受托人姓名(签名): 身份证号码： 委托日期： 年 月 日 本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。 （注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。） 中财网
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