|
中信特钢(000708):2025年第三次临时股东会决议
| 时间：2025年09月01日 23:35:30 中财网 |
中信泰富特钢集团股份有限公司
2025年第三次临时股东会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
现场会议时间：2025年9月1日（星期一）下午14:45
网络投票时间：2025年9月1日（星期一）
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2025年9月1日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过
深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025年9月1日9:15
—15:00期间的任意时间。
2.召开地点：江苏省无锡市江阴市长山大道1号中信特钢科技大
楼三楼会议中心
3.召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
4.召集人：中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会
5.主持人：董事长钱刚
6.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.通过现场和网络投票的股东306名，代表股份4,331,977,181
股，占公司有表决权股份总数的85.8300％。
其中：通过现场投票的股东及股东的委托代理人共4人，代表股
东9名，代表股份4,017,830,403股，占公司有表决权股份总数的
79.6058％。
通过网络投票的股东297名，代表股份314,146,778股，占公司
有表决权股份总数的6.2242％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东303名，代表股份99,884,481
股，占公司有表决权股份总数的1.9790％。
其中：通过现场投票的中小股东7名，代表股份989,119股，占
公司有表决权股份总数的0.0196％。
通过网络投票的中小股东296名，代表股份98,895,362股，占
公司有表决权股份总数的1.9594％。
2.公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股
东会。
二、提案审议情况
会议以现场投票表决和网络投票相结合的方式召开，出席本次股
东会的股东及股东授权委托代理人对会议议案进行了审议，经过表决，通过了如下议案：
| 序 号 | 议案名称 | 表决意见 | |||||
| 同意（股） | 占比 | 反对（股） | 占比 | 弃权（股） | 占比 | ||
| 1 | 关于与中信财务有 限公司签订《金融 服务协议》暨关联 交易的议案 | 81,135,591 | 81.2294％ | 18,492,590 | 18.5140％ | 256,300 | 0.2566％ |
| 中小股东表决情况 | |||||||
| 81,135,591 | 81.2294％ | 18,492,590 | 18.5140％ | 256,300 | 0.2566％ | ||
| 2 | 关于公司及子公司 | 99,519,521 | 99.6346％ | 114,600 | 0.1147％ | 250,360 | 0.2506％ |
| 序 号 | 议案名称 | 表决意见 | |||||
| 同意（股） | 占比 | 反对（股） | 占比 | 弃权（股） | 占比 | ||
| 中小股东表决情况 | |||||||
| 99,519,521 | 99.6346％ | 114,600 | 0.1147％ | 250,360 | 0.2506％ | ||
| 3 | 2025年半年度利润 分配预案 | 4,311,804,077 | 99.5343％ | 59,900 | 0.0014％ | 20,113,204 | 0.4643％ |
| 中小股东表决情况 | |||||||
| 79,711,377 | 79.8036％ | 59,900 | 0.0600％ | 20,113,204 | 20.1365％ |
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京中伦（武汉）律师事务所
（二）律师姓名：李长虹、赵鑫雨
（三）结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合法律、行
政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次股东会召集人资格、出席会议人员资格合法有效，股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.公司2025年第三次临时股东会决议；
2.关于中信泰富特钢集团股份有限公司2025年第三次临时股东
会的法律意见书。
特此公告。
中信泰富特钢集团股份有限公司
董 事 会
2025年9月2日
中财网