海能达(002583):2025年第二次临时股东大会决议
证券代码:002583 证券简称:海能达 公告编号:2025-042 海能达通信股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。重要提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形; 2、本次股东大会召开期间没有出现增加或变更提案的情况; 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议; 4、本次股东大会采取现场会议和网络投票的表决方式。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间 (1)现场会议于2025年9月1日14:30开始; (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年9月1日上午9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年9月1日9:15-15:00。 2、会议召开地点 深圳市南山区科技园北区北环路海能达大厦会议室。 3、会议方式 现场记名投票、网络投票相结合的方式。 4、会议召集人:公司董事会 5、会议主持人:董事长陈清州先生 6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 7、出席本次会议的股东及股东授权代表共2,817人,代表公司发行在外有表决权股份731,994,332股,占公司发行在外有表决权股份总数的40.2500%,其中:(1)现场会议出席情况 现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共1人,代表有表决权的股份数为712,900,884股,占公司有表决权股份总数的39.2001%。 (2)通过网络投票股东参与情况 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共2,816人,代表有表决权的股份数为19,093,448股,占公司有表决权股份总数的1.0499%。 (3)参加投票的中小股东(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)情况 本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共2,815人,代表有表决权的股份数为18,993,746股,占出席本次会议有表决权股份总数的1.0444%。 8、公司部分董事、高管、监事出席了会议。国浩律师(深圳)事务所见证律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。 二、议案审议表决情况 本次会议以现场记名表决和网络投票方式审议通过了如下议案: 1、审议并通过《关于修订公司章程的议案》。 表决结果:同意729,914,132股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.7158%;反对1,560,000股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.2131%;弃权520,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有表决权股份总数的0.0711%。表决结果:通过。 本议案为特别决议事项,经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。 三、律师出具的法律意见 国浩律师(深圳)事务所委派见证律师对本次股东大会进行了现场见证,并出具了法律意见书,其结论性意见如下:公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、审议的议案、会议表决程序与表决结果等事宜符合法律、行政法规及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法、有效。《国浩律师(深圳)事务所关于海能达通信股份有限公司2025年第二次临时股东大会之法律意见书》全文详见信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 四、备查文件 1、公司2025年第二次临时股东大会决议; 2、国浩律师(深圳)事务所关于海能达通信股份有限公司2025年第二次临时股东大会之法律意见书。 特此公告。 海能达通信股份有限公司董事会 2025年9月1日 中财网
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