华润三九(000999):2025年第五次临时股东会决议
华润三九医药股份有限公司 2025年第五次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东会无否决议案。 2、本次股东会不涉及变更前次股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、华润三九医药股份有限公司2025年第五次临时股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2025年9月1日下午14:30在华润三九医药工业园综合办公中心105会议室召开。同时，本次股东会通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年9月1日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年9月1日9：15至15:00期间的任意时间。 2、出席本次股东会的股东情况如下：
4、本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 二、提案审议和表决情况 （一）表决方式：现场书面表决及网络投票 （二）表决结果 1、关于公司2025年半年度利润分配预案的议案 总体表决情况：同意1,099,321,372股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9681％；反对259,007股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0236％；弃权92,205股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0084％。 其中，中小股东的表决情况：同意47,178,693股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2611％；反对259,007股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5449％；弃权92,205股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1940％。 表决结果：通过。 2、关于2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案 总体表决情况：同意1,099,300,670股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9662％；反对303,503股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0276％；弃权68,411股（其中，因未投票默认弃权3,460股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0062％。 其中，中小股东的表决情况：同意47,157,991股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2175％；反对303,503股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6386％；弃权68,411股（其中，因未投票默认弃权3,460股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1439％。 表决结果：该议案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。 3、关于续聘公司2025年年度审计机构的议案 总体表决情况：同意1,098,609,742股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9033％；反对313,054股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0285％；弃权749,788股（其中，因未投票默认弃权7,010股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0682％。 其中，中小股东的表决情况：同意46,467,063股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7638％；反对313,054股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6586％；弃权749,788股（其中，因未投票默认弃权7,010股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5775％。 表决结果：通过。 三、律师出具的法律意见 上海市锦天城（深圳）律师事务所李方律师、胡江奇律师出席了本次股东会并出具了法律意见书，认为公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。 四、备查文件目录 1、华润三九医药股份有限公司2025年第五次临时股东会决议 2、律师出具的法律意见书 特此公告。 华润三九医药股份有限公司 董事会 二○二五年九月一日 中财网
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