中南股份(000717):召开2025年第一次临时股东大会的通知
广东中南钢铁股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2.股东大会召集人：2025年9月1日，公司召开第九届董事 会2025年第五次临时会议，会议决定于2025年9月17日召开 公司2025年第一次临时股东大会。 3.会议召开的合法、合规性。 经本公司董事会审核，认为：公司2025年第一次临时股东 大会的召集、召开符合《公司法》《证券法》等有关法律法规及 本公司章程的规定。 4.会议召开日期和时间 （1）现场会议召开时间：2025年9月17日下午2：30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2025年9月17日（星期三）上午9:15至2025年9月17日（星 期三）下午3:00中的任意时间。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025年9月17日（星期三）上午9:15-9:25，9:30-11:30；下 午13:00-15:00。 5.会议召开的方式 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6.股权登记日：2025年9月10日。 7.出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。 于股权登记日2025年9月10日下午收市时在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权 出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件一）。 （2）本公司董事、监事和高级管理人员。 （3）本公司聘请的律师。 8.会议地点：广东省韶关市曲江区马坝韶钢总部办公楼 B1001会议室 二、会议审议事项 （一）提案名称 本次股东大会拟审议事项如下： 表一：本次股东大会提案编码示例表
1.提案编码1.00：关于补选公司董事的议案 具体内容见公司2025年9月2日在巨潮资讯网披露的《关 于补选公司董事的公告》。因该次股东大会仅选举1名非独立 董事，无需采用累积投票制。 2.提案编码2.00：关于变更经营范围暨修订《公司章程》的 议案 具体内容见公司2025年9月2日在巨潮资讯网披露的《关 于变更经营范围暨修订<公司章程>的公告》及《公司章程》修订 对比表、修订后的《公司章程》全文。本议案尚需提交股东大会 审议，并需要以特别决议通过。 3.提案编码3.00：关于修订《股东大会议事规则》的议案 修订后，本制度名称变更为《股东会议事规则》，具体内容 见公司2025年9月2日在巨潮资讯网披露的《股东会议事规则》 全文。 4.提案编码4.00：关于修订《董事会议事规则》的议案 具体内容见公司2025年9月2日在巨潮资讯网披露的《董 事会议事规则》全文。 5.提案编码5.00：关于修订《独立董事制度》的议案 具体内容见公司2025年9月2日在巨潮资讯网披露的《独 立董事制度》全文。 三、会议登记等事项 1.登记方式、登记时间和登记地点 （1）登记方式：现场及通讯方式登记（异地股东可通过信 函、邮件、电话、或传真方式登记） （2）登记时间：2025年9月15日8:00－17:30 （3）登记地点：广东省韶关市曲江区马坝韶钢总部办公楼 董事会秘书室 2.登记办法 （1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印 件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理 人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授 权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。 （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手 续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、 委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。 3.会议联系方式 联系人：刘二，高培福 地址：广东省韶关市曲江区马坝韶钢总部办公楼董事会秘书 室 邮编：512123 电话：0751-8787265 传真：0751-8787676 邮箱地址：sgss@baosteel.com 4.其他说明 出席本次会议不存在相关费用，本次股东大会会期半天，食 宿和交通费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统 和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作方法详见附件二。 五、备查文件 （一）公司第九届董事会2025年第五次临时会议决议； （二）公司第九届监事会2025年第三次临时会议决议。 附件一：授权委托书 附件二：参加网络投票的具体操作流程 广东中南钢铁股份有限公司董事会 2025年9月2日 附件一： 授权委托书 兹委托 先生（女士）代表本人出席广东中南钢铁股 份有限公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人（签字或盖章）： 受托人（签字）： 委托人股东帐号： 受托人身份证号： 委托人身份证号： 委托人持股数： 委托权限： 委托日期： 对本次股东大会提案事项的投票指示：
2.委托人应对“同意”、“反对”、“弃权”三项表决意见中的一项发表意见，并在相应空格内打“√”，多选或未作选择的，则视为无效委托。 3.委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。 附件二： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 （一）投票代码和投票简称 1.投票代码：360717； 2.投票简称：“中南投票” （二）填报表决意见 1.本次所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、 反对、弃权。 2.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他 所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以 已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总 议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投 票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2025年9月17日的交易时间，即9:15-9:25， 9:30-11:30和13:00-15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月17日上午 9:15，结束时间为2025年9月17日下午3：00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证 券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》 的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资 者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票 系统进行投票。 中财网
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