中南股份(000717):第九届监事会2025年第三次临时会议决议
广东中南钢铁股份有限公司 第九届监事会2025年第三次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况 （一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本 公司”）监事会于2025年8月29日向全体监事以专人送达、电 子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。 （二）公司第九届监事会2025年第三次临时会议于2025年 9月1日以通讯方式召开。 （三）本次监事会会议应出席的监事3人，实际出席会议的 监事3人。 （四）公司监事会主席旷高峰先生主持了会议。 （五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的 规定。 二、监事会会议审议情况 经会议表决，作出如下决议： 以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于 变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》。 具体内容见公司2025年9月2日在巨潮资讯网披露的《关 于变更经营范围暨修订<公司章程>的公告》及《公司章程》修订 对比表、修订后的《公司章程》全文。本议案尚需提交股东大会 审议，并需要以特别决议通过。 三、备查文件 1.公司第九届监事会2025年第三次临时会议决议。 特此公告 广东中南钢铁股份有限公司监事会 2025年9月2日 中财网
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