中南股份(000717):第九届董事会2025年第五次临时会议决议
广东中南钢铁股份有限公司 第九届董事会2025年第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 （一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本 公司”）董事会于2025年8月29日向全体董事、监事及高级管 理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关 材料。 （二）公司第九届董事会2025年第五次临时会议于2025年 9月1日以通讯方式召开。 （三）本次董事会会议应出席的董事6人，实际出席会议的 董事6人。 （四）公司董事长吴琨宗先生因工作原因辞职，根据《公司 法》《公司章程》等的规定，公司副董事长赖晓敏先生主持了会 议，公司监事和高级管理人员列席了会议。 （五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的 规定。 二、董事会会议审议情况 经会议逐项审议并表决，作出如下决议： （一）以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公 司关于补选公司董事的议案》。 具体内容见公司2025年9月2日在巨潮资讯网披露的《关 于补选公司董事的公告》。 （二）以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司 《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》。 具体内容见公司2025年9月2日在巨潮资讯网披露的《关 于变更经营范围暨修订<公司章程>的公告》及《公司章程》修订 对比表、修订后的《公司章程》全文。本议案尚需提交股东大会 审议，并需要以特别决议通过。 （三）以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。 修订后，本制度名称变更为《股东会议事规则》，具体内容 见公司2025年9月2日在巨潮资讯网披露的《股东会议事规则》 全文。本议案尚需提交股东大会审议。 （四）以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司 《关于修订<董事会议事规则>的议案》。 具体内容见公司2025年9月2日在巨潮资讯网披露的《董 事会议事规则》全文。本议案尚需提交股东大会审议。 （五）以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司 《关于修订<独立董事制度>的议案》。 具体内容见公司2025年9月2日在巨潮资讯网披露的《独 立董事制度》全文。本议案尚需提交股东大会审议。 （六）以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司 《关于修订公司治理相关制度的议案》。 具体内容见公司2025年9月2日在巨潮资讯网披露的《信 息披露事务管理办法》《董事、高级管理人员培训制度》《董事、 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》《董事会授权 管理制度》《重大信息内部报告管理办法》《内幕信息及知情人 管理制度》《投资者关系管理办法》《投资者投诉处理工作制度》 《董事会秘书制度》《证券投资内部控制制度》《全面风险与内 部控制管理制度》《审计与风险委员会议事规则》《提名委员会 议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》《战略委员会议事规 则》。 （七）以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司 《关于制订<董事离职管理制度>的议案》。 具体内容见公司2025年9月2日在巨潮资讯网披露的《董 事离职管理制度》全文。 （八）会议决定于2025年9月17日召开股东大会。 具体内容见公司2025年9月2日在巨潮资讯网披露的《关 于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。 三、备查文件 公司《第九届董事会2025年第五次临时会议决议》。 特此公告 广东中南钢铁股份有限公司董事会 2025年9月2日 中财网
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