中南股份(000717):股东会议事规则
股东会议事规则 2025年9月1日经公司第九届董事会2025年第五次临时会议审议 通过，尚需经股东大会审议 第一章总则 第一条为维护股东的合法权益，保证股东会依法行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）中国证监会《上 市公司治理准则》《上市公司股东会规则》等法律法规及《广东 中南钢铁股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）相关规 定，制定本议事规则。 第二条公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本 规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 任何单位和个人不得利用股东会从事内幕交易、市场操纵等 违法活动。 第三条股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力 机构,依法行使下列职权： （一）审议批准公司发展战略和中长期发展规划； （二）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准年度投资计划及重大调整； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作 出决议； （十）修改公司章程； （十一）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务 所作出决议； （十二）审议批准本规则第四条规定的担保事项； （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最 近一期经审计总资产百分之三十的事项； （十四）审议购买或出售资产、对外投资（含委托理财、委 托贷款、对子公司投资等）如下事项： （1）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 百分之五十以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估 值的，以较高者为准； （2）交易标的（如股权）涉及的资产净额占公司最近一期 经审计净资产的百分之五十以上，且绝对金额超过五千万元，该 交易涉及的资产净额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准； （3）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业 收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的百分之五十以 上，且绝对金额超过五千万元； （4）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利 润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的百分之五十以 上，且绝对金额超过五百万元； （5）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一 期经审计净资产的百分之五十以上，且绝对金额超过五千万元； （6）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利 润的百分之五十以上，且绝对金额超过五百万元。 上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。 （十五）审议公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产 和提供担保除外）金额在三千万元以上，且占公司最近一期经审 计净资产绝对值百分之五以上的关联交易； （十六）审议批准变更募集资金用途事项； （十七）审议股权激励计划、方案和员工持股计划； （十八）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当 由股东会决定的其他事项。 除法律、行政法规、中国证监会规定或证券交易所规则另有 规定外，上述股东会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他 机构和个人代为行使。 第四条公司下列对外担保行为，须经股东会审议通过。 （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过 最近一期经审计净资产百分之五十以后提供的任何担保； （二）公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总资产 的百分之三十以后提供的任何担保； （三）公司在一年内向他人担保的金额超过公司最近一期 经审计总资产百分之三十的担保; （四）为资产负债率超过百分之七十的担保对象提供的担 保； （五）单笔担保额超过最近一期经审计净资产百分之十的 担保； （六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保； （七）法律、法规及规范性文件规定的其他应由股东会 审议的担保行为。 董事会、股东会违反对外担保审批权限和审议程序的， 由违反审批权限和审议程序的相关董事、股东承担连带责任。 公司有权视损失、风险的大小、情节的轻重决定追究当事人 责任。 第五条股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会 每年召开1次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。 第六条股东会应当每年召开一次年会。临时股东会不定期 召开。有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召 开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所 定人数的2/3人数时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额1/3时； （三）单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请 求时； （四）董事会认为必要时； （五）审计与风险委员会提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他 情形。 公司在上述期限内不能召开股东会时，应当报告中国证监会 广东证券监管局（以下简称“广东证监局”）和深圳证券交易所 （以下简称“深交所”），说明原因并公告。 第七条本公司召开股东会的地点为：公司本部所在地或股 东会召集人在公告中确定的其他地点。 股东会应当设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法 律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定，采用安全、经济、 便捷的网络和其他方式为股东参加股东会提供便利。 第八条本公司召开股东会时将聘请律师对以下问题出具法 律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、 公司章程的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章股东 第九条公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册， 股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有 股份的类别享有权利，承担义务。持有同一类别股份的股东，享 有同等权利，承担同种义务。 第十条公司召开股东会、分配股利、清算及从事其他需要 确认股东身份的行为时，由董事会或股东会召集人确定股权登记 日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。 第十一条公司股东享有下列权利： （一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利 益分配； （二）依法请求召开、召集、主持、参加或者委派股东代 理人参加股东会，并行使相应的表决权； （三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询； （四）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与 或质押其所持有的股份； （五）查阅、复制公司章程、股东名册、股东会会议记录、 董事会会议决议、财务会计报告，符合规定的股东可以查阅公司 的会计账簿、会计凭证； （六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加 公司剩余财产的分配； （七）对股东会作出的公司合并、分立决议持异议的股东， 要求公司收购其股份； （八）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他 权利。 第十二条股东要求查阅、复制公司有关材料的，应当遵守 《公司法》《证券法》等法律、行政法规的规定。股东提出查阅 前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有 公司股份的种类以及持股数量的书面文件并缴付合理费用，公司 经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。 第十三条公司股东会、董事会决议内容违反法律、行政法 规的，股东有权请求人民法院认定无效。 股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政 法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东有权自 决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。但是，股东会、 董事会会议的召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产 生实质影响的除外。 董事会、股东等相关方对股东会决议的效力存在争议的，应 当及时向人民法院提起诉讼。在人民法院作出判决或者裁定前， 相关方应当执行股东会决议，任何主体不得以股东会决议无效为 由拒绝执行决议内容。公司、董事和高级管理人员应当切实履行 职责，确保公司正常运作。 人民法院对相关事项作出判决或者裁定的，公司应当依照法 律、行政法规、中国证监会和深交所的规定履行信息披露义务， 充分说明影响，并在判决或者裁定生效后积极配合执行。涉及更 正前期事项的，将及时处理并履行相应信息披露义务。 第十四条有下列情形之一的，公司股东会、董事会的决议 不成立： （一）未召开股东会、董事会会议作出决议； （二）股东会、董事会会议未对决议事项进行表决； （三）出席会议的人数或者所持表决权数未达到《公司法》 或者本章程规定的人数或者所持表决权数； （四）同意决议事项的人数或者所持表决权数未达到《公司 法》或者公司章程规定的人数或者所持表决权数。 第十五条公司股东承担下列义务： （一）遵守法律、行政法规和公司章程； （二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金； （三）除法律、法规规定的情形外，不得抽回其股本； （四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益； 不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的 利益； （五）法律、行政法规及公司章程规定应当承担的其他义 务。 第十六条公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成 损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地 位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应 当对公司债务承担连带责任。 第十七条持有公司百分之五以上有表决权股份的股东，将 其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出 书面报告。 第十八条公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联 关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担 赔偿责任，具体按国家法律、行政法规及公司章程等有关规定执 行。 第三章股东会的召集 第十九条董事会应当在本规则第五条、第六条规定的期限 内按时召集股东会。 第二十条经全体独立董事过半数同意，独立董事有权向董 事会提议召开临时股东会。对独立董事要求召开临时股东会的提 议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提 议后十日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东会的，在作出董事会决议后的五日内发 出召开股东会的通知；董事会不同意召开临时股东会的，将说明 理由并公告。 第二十一条审计与风险委员会向董事会提议召开临时股东 会，应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政 法规和本章程的规定，在收到提议后十日内提出同意或不同意召 开临时股东会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东会的，将在作出董事会决议后的五 日内发出召开股东会的通知，通知中对原提议的变更，应征得审 计与风险委员会的同意。 董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提议后十日内未 作出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职 责，审计与风险委员会可以自行召集和主持。 第二十二条单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股 东有权向董事会请求召开临时股东会，应当以书面形式向董事会 提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到 请求后十日内提出同意或者不同意召开临时股东会的书面反馈 意见。 董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的 五日内发出召开股东会的通知，通知中对原请求的变更，应当征 得相关股东的同意。 董事会不同意召开临时股东会，或者在收到请求后十日内未 作出反馈的，单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东向 审计与风险委员会提议召开临时股东会，应当以书面形式向审计 与风险委员会提出请求。 审计与风险委员会同意召开临时股东会的，应在收到请求五 日内发出召开股东会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得 相关股东的同意。 审计与风险委员会未在规定期限内发出股东会通知的，视为 审计与风险委员会不召集和主持股东会，连续九十日以上单独或 者合计持有公司百分之十以上股份的股东可以自行召集和主持。 第二十三条审计与风险委员会或股东决定自行召集股东 会的，须书面通知董事会，同时向深交所备案。 在股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于百分之十。 审计与风险委员会或者召集股东应在发出股东会通知及股 东会决议公告时，向深交所提交有关证明材料。 第二十四条对于审计与风险委员会或股东自行召集的股东 会，董事会和董事会秘书将予以配合。董事会将提供股权登记日 的股东名册。 第二十五条审计与风险委员会或者股东自行召集的股东会， 会议所必需的费用由本公司承担。 第四章股东会的提案与通知 第二十六条提案的内容应当属于股东会职权范围，有明确 议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和公司章程的有 关规定。 第二十七条公司召开股东会，董事会、审计与风险委员会 以及单独或者合并持有公司百分之一以上股份的股东，有权向公 司提出提案。 单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可以在股 东会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在 收到提案后两日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容， 并将该临时提案提交股东会审议。但临时提案违反法律、行政法 规或者公司章程的规定，或者不属于股东会职权范围的除外。 除前款规定的情形外，召集人在发出股东会通知公告后，不 得修改股东会通知中已列明的提案或增加新的提案。 股东会通知中未列明或者不符合公司章程规定的提案，股东 会不得进行表决并作出决议。 第二十八条召集人将在年度股东会召开20日前以公告方 式通知各股东，临时股东会将于会议召开15日前以公告方式通 知各股东。起始期限不包括会议召开当日。 第二十九条股东会的通知包括以下内容： （一）会议的时间、地点和会议期限； 股东会采用网络或其他方式的，应当在股东会通知中明确载 明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东会网络或其他方 式投票的开始时间，不得早于现场股东会召开前一日下午3:00， 并不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，其结束时间不得早于 现场股东会结束当日下午3:00。 （二）提交会议审议的事项和提案； 股东会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的具 体内容，以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部 资料或者解释。 （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东会，并 可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是 公司的股东； （四）有权出席股东会股东的股权登记日； 股权登记日与会议日期之间的间隔不多于7个工作日。股权 登记日一旦确认，不得变更。 （五）会务常设联系人姓名，电话号码。 第三十条股东会拟讨论董事选举事项的，股东会通知中将 充分披露董事候选人的详细资料，至少包括以下内容： （一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况； （二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存 在关联关系； （三）持有本公司股份数量； （四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒。 除采取累积投票制选举董事外，每位董事候选人应当以单项 提案提出。 第三十一条发出股东会通知后，无正当理由，股东会不应 延期或者取消，股东会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延 期或者取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少两个工作日 公告并说明原因。 第五章股东会的召开 第三十二条本公司董事会和其他召集人将采取必要措施， 保证股东会的正常秩序。对于干扰股东会、寻衅滋事和侵犯股东 合法权益的行为，将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。 第三十三条股权登记日登记在册的所有股东或其代理人， 均有权出席股东会。并依照有关法律、法规及公司章程，行使表 决权。 股东可以亲自出席股东会，也可以委托代理人代为出席和表 决。 第三十四条个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证 或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代 理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出 席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其 具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理 人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书 面授权委托书。 第三十五条股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书 应当载明下列内容： （一）委托人姓名或者名称、持有公司股份的类别和数量； （二）代理人姓名或者名称； （三）股东的具体指示，包括对列入股东会议程的每一审议 事项投赞成、反对或弃权票的指示等； （四）委托书签发日期和有效期限； （五）委托人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加 盖法人单位印章。 第三十六条代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的， 授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授 权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需备置于公司住所 或者召集会议的通知中指定的其他地方。 第三十七条出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。 会议登记册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、 住所地址、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名（或 单位名称）等事项。 第三十八条召集人和公司聘请的律师将依据中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册共同对股东资格 的合法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决 权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人 数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。 第三十九条股东会要求董事、高级管理人员列席会议的， 董事、管理人员应当列席并接受股东的质询。 第四十条股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不 履行职务时，由副董事长（公司有两位或两位以上副董事长的， 由过半数董事共同推举的副董事长）主持，副董事长不能履行职 务或者不履行职务时，由过半数董事共同推举的一名董事主持。 审计与风险委员会自行召集的股东会，由审计与风险委员会 召集人主持。审计与风险委员会召集人不能履行职务或不履行职 务时，由过半数的审计与风险委员会成员共同推举的一名审计与 风险委员会成员主持。 股东自行召集的股东会，由召集人或者其推举代表主持。 召开股东会时，会议主持人违反议事规则使股东会无法继续 进行的，经出席股东会有表决权过半数的股东同意，股东会可推 举一人担任会议主持人，继续开会。 第四十一条公司制定股东会议事规则，详细规定股东会的 召集、召开和表决程序，包括通知、登记、提案的审议、投票、 计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、 公告等内容，以及股东会对董事会的授权原则，授权内容应明确 具体。股东会议事规则应作为公司章程的附件，由董事会拟定， 股东会批准。 第四十二条在年度股东会上，董事会应当就其过去一年的 工作向股东会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。 第四十三条董事、高级管理人员在股东会上就股东的质询 和建议作出解释和说明。 第四十四条会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的 股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的 股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。 第四十五条股东会应有会议记录，由董事会秘书负责。会 议记录记载以下内容： （一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或者名称； （二）会议主持人以及列席会议的董事、高级管理人员姓 名； （三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股 份总数及占公司股份总数的比例； （四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果； （五）股东的质询意见或者建议以及相应的答复或说明； （六）律师及计票人、监票人姓名； （七）公司章程规定应当载入会议记录的其他内容。 第四十六条召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完 整。出席或者列席会议的董事、董事会秘书、召集人或者其代表、 会议主持人应当在会议记录上签名，并保证会议记录内容真实、 准确和完整。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席 的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存 期限不少于十年。 第四十七条召集人应当保证股东会连续举行，直至形成最 终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东会中止或不能作出决议 的，应采取必要措施尽快恢复召开股东会或直接终止本次股东会， 并及时公告。同时，召集人应向广东证监局及深交所报告。 第六章股东会的表决和决议 第四十八条股东会决议分为普通决议和特别决议。 股东会作出普通决议，应当由出席股东会的股东（包括股东 代理人）所持表决权的过半数以上通过。 股东会作出特别决议，应当由出席股东会的股东（包括股东 代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 第四十九条下列事项由股东会以普通决议通过： （一）董事会的工作报告； （二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案； （三）董事会成员的任免及其报酬和支付方法； （四）除法律、行政法规规定或者公司章程规定应当以特别 决议通过以外的其他事项。 第五十条下列事项由股东会以特别决议通过： （一）公司增加或者减少注册资本； （二）公司的分立、分拆、合并、解散和清算； （三）公司章程的修改； （四）公司在一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担 保的金额超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的； （五）股权激励计划； （六）法律、行政法规或者公司章程规定的，以及股东会以 普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的 其他事项。 第五十一条股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决 权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席 股东会有表决权的股份总数。 股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第 一款、第二款规定的，该超过规定比例部分的股份在买入后的三 十六个月内不得行使表决权，且不计入出席股东会有表决权的股 份总数。 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的 股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资 者保护机构可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被 征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿 的方式征集股东投票权。除法定条件外，公司不得对征集投票权 提出最低持股比例限制。 第五十二条股东会审议有关关联交易事项时，关联股东不 应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表 决总数；股东会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。 与公司有关联关系股东的回避和表决程序为： （一）与公司有关联关系的股东自行要求回避的，由该关 联股东向董事会提出申请，董事会决定； （二）公司或其他股东要求关联股东回避的，由公司或其 他股东向董事会提出申请，由董事会决定。 第五十三条股东与股东会拟审议事项有关联关系时，应当 回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东会有表决权的 股份总数，股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中 小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 第五十四条除公司处于危机等特殊情况外，非经股东会以 特别决议批准，公司将不与董事、高级管理人员以外的人订立将 公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。 第五十五条董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。 公司应在股东会召开前披露董事候选人的详细资料，保证股 东在投票时已经对候选人有足够的了解。董事候选人还应表明具 有任职资格并愿意接受提名人的书面承诺书。 董事候选人由公司董事会、单独或合并持有公司已发行股份 的百分之五以上的股东提名。股东提名的董事候选人，先由董事 会进行资格审查，通过后提交股东会选举。 职工代表董事由公司职工通过职工代表大会或者其他形式 民主选举产生，通过后直接进入董事会。 股东会就选举两名以上（含两名）董事进行表决时，实行累 积投票制。 累积投票制是指股东会选举董事时，每一股份拥有与应选董 事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 累积投票制的操作细则如下： （一）股东会选举两名以上（含两名）董事时，实行累积投 票制； （二）独立董事与董事会其他成员分别选举； （三）股东在选举时所拥有的全部有效表决票数，等于其所 持有的股份数乘以待选人数； （四）股东会在选举时，对候选人逐个进行表决。股东既可 以将其拥有的表决票集中投向一人，也可以分散投向数人； （五）股东对单个董事、独立董事候选人所投票数可以高于 或低于其持有的有表决权的股份数，并且不必是该股份数的整数 倍，但合计不超过其持有的有效投票权总数； （六）候选人根据得票多少的顺序来确定最后的当选人，但 每位当选人的得票数必须超过出席股东会股东所持有效表决权 股份的二分之一； （七）当排名最后的两名以上可当选董事、独立董事得票相 同，且造成当选董事、独立董事人数超过拟选聘的董事、独立董 事人数时，排名在其之前的其他候选董事、独立董事当选，同时 将得票相同的最后两名以上董事、独立董事重新进行选举。 （八）按得票从高到低依次产生当选的董事、独立董事，若 经股东会三轮选举仍无法达到拟选董事、独立董事人数，分别按 以下情况处理： 1.当选董事、独立董事的人数不足应选董事、独立董事人数， 则已选举的董事、独立董事候选人自动当选。剩余候选人再由股 东会重新进行选举表决，并按上述操作细则决定当选的董事、独 立董事。 2.经过股东会三轮选举仍不能达到法定或公司章程规定的 最低董事、独立董事人数，原任董事、独立董事不能离任，并且 董事会应在十五日内召开董事会临时会议，再次召集股东会并重 新推选缺额董事、独立董事候选人，前次股东会选举产生的新当 选董事、独立董事仍然有效，但其任期应推迟到新当选董事、独 立董事人数达到法定或章程规定的人数时方可就任。 第五十六条除累积投票制外，股东会将对所有提案进行逐 项表决，对同一事项有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进 行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东会中止或不能作出决 议外，股东会不得对提案进行搁置或不予表决。 第五十七条股东会审议提案时，不得对提案进行修改，否 则，有关变更应当被视为一个新的提案，不能在本次股东会上进 行表决。 第五十八条同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方 式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 第五十九条股东会采取记名方式投票表决。 第六十条股东会对提案进行表决前，应当推举两名股东代 表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及 代理人不得参加计票、监票。 股东会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表共同负责 计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记 录。 通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人，有权通过 相应的投票系统查验自己的投票结果。 第六十一条股东会现场结束时间不得早于网络或其他方式， 会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结 果宣布提案是否通过。 在正式公布表决结果前，股东会现场、网络及其他表决方式 中所涉及的公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相 关各方对表决情况均负有保密义务。 第六十二条出席股东会的股东，应当对提交表决的提案发 表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为沪 港通股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除 外。 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为 投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。 第六十三条会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何 怀疑，可以对所投票数组织点票；如果会议主持人未进行点票， 出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议 的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当立即 组织点票。 第六十四条股东会决议应当及时公告，公告中应列明出席 会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有 表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过 的各项决议的详细内容。 第六十五条提案未获通过，或者本次股东会变更前次股东 会决议的，应当在股东会决议公告中作特别提示。 第六十六条股东会通过有关董事选举提案的，新任董事就 任时间在股东会决议通过后立即就任。 第六十七条股东会通过有关派现、送股或资本公积转增股 本提案的，公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案。 第七章附则 第六十八条本议事规则未尽事宜，依据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》，中国证监会《上市公司治 理准则》《上市公司股东会规则》《公司章程》以及国家的有关 法律、行政法规、部门规章执行，并参照国家监管机关就上市公 司股东会所颁布的规范意见办理。 第六十九条本议事规则将根据公司发展和经营管理的需要， 并按国家法律、法规及监管机关不时颁布的规范性文件由股东会 及时进行修改完善。 第七十条本规则所称“以上”“以内”都含本数；“过” “以外”“低于”“多于”不含本数。 第七十一条本议事规则由公司董事会负责解释。 第七十二条本议事规则为公司章程的附件，自股东会批准 之日起生效，公司原《股东大会议事规则》同时废止。 中财网
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