中南股份(000717):变更经营范围暨修订《公司章程》
广东中南钢铁股份有限公司 关于变更经营范围暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年9月1日召开第九届董事会2025年第五次临时会议及第九届 监事会2025年第三次临时会议，审议通过了《关于变更经营范 围暨修订<公司章程>的议案》。根据《中华人民共和国公司法 （2023修订）》、中国证监会《上市公司章程指引（2025）》 等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，公司拟取消设置 监事会，由董事会审计与风险委员会行使《公司法（2023修订）》 规定的监事会职权，并同步修订《公司章程》并废止《监事会议 事规则》。此外，为了更好地契合公司业务经营的实际需求，按 照相关法律法规的规定，拟同时变更公司经营范围，并修订《公 司章程》相应条款。该议案尚须提交公司股东大会审议。现将相 关事项公告如下： 一、变更公司经营范围的情况 变更前为：制造、加工、销售钢铁冶金产品、金属制品、焦 炭、煤化工产品（危险化学品除外）、技术开发、转让、引进与 咨询服务。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需 的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务,但国家限定 公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；进口废钢、废铜、废 铝、废纸、废塑料(具体按[2003]粤外经贸发登记字第139号文 经营)。矿产品销售、煤炭销售；普通货运；码头及其他港口设 施服务、货物装卸服务。生产：粗苯（167）、煤焦油（1569） （在许可证许可范围及有效期内经营）。 经依法登记，公司的经营范围是：许可项目：建筑用钢筋产 品生产；危险化学品生产；危险化学品经营；危险废物经营；道 路货物运输（不含危险货物）；燃气经营；港口经营；特种设备 安装改造修理；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文 件或许可证件为准） 一般项目：钢、铁冶炼；钢压延加工；炼焦；金属材料制造； 金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；轴承钢材产品生产；轴承 销售；煤炭及制品销售；金属矿石销售；化肥销售；技术服务、 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进 出口；货物进出口；港口货物装卸搬运活动；装卸搬运；普通货 物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；再生资源 销售；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；非居住房地产租赁； 特种设备出租；计量技术服务；电子过磅服务；齿轮及齿轮减、 变速箱销售；轴承、齿轮和传动部件销售；润滑油销售；热力生 产和供应；固体废物治理；通用设备修理；专用设备修理；工业 机器人安装、维修。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依 法自主开展经营活动） 本次变更尚需取得市场监督管理部门核准，最终以相关部门 核准登记及实际注册结果为准。 二、《公司章程》修订具体情况 《公司章程》修订具体情况详细见公司同日在巨潮资讯网披 露的《公司章程》修订对比表及修订后的《公司章程》全文。 三、备查文件 1.公司《第九届董事会2025年第五次临时会议决议》； 2.公司《第九届监事会2025年第三次临时会议决议》； 3.《公司章程》修订对比表及修订后的《公司章程》全文。 特此公告 广东中南钢铁股份有限公司董事会 2025年9月2日 中财网
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