潍柴重机(000880):潍柴重机股份有限公司2025年第三次临时股东会决议
潍柴重机股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1．本次股东会没有出现否决议案的情况； 2．本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。 二、会议召开的情况 1．本次股东会的召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年9月1日（星期一）下午14:50开始。 （2）网络投票时间： 采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2025年9月1日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。 采用深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2025年9月1日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2．现场会议地点：山东省潍坊市公司会议室（山东省潍坊市滨海经济技术开发区富海大街17号） 3．召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 4．会议召集人：公司董事会 5．主持人：董事长傅强先生 6．会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。 三、会议的出席情况 出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共619人，代表有表决权的股份206,154,136股，占公司总股本331,320,600股的62.2219％。 1．出席现场会议的股东情况 出席现场会议的股东及股东代表共2人，代表有表决权的股份169,158,600股，占公司总股本的51.0559％。 2．网络投票情况 通过网络投票的股东617人，代表有表决权的股份36,995,536股，占公司总股本的11.1661％。 3．公司部分董事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京市通商律师事务所律师对本次会议进行了见证。 四、议案审议和表决情况 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下（具体表决情况详见后附《潍柴重机2025年第三次临时股东会议案表决结果统计表》）：1．关于公司收购常州玻璃钢造船厂有限公司100%股权暨关联交易的议案本议案表决时，关联法人股东潍柴控股集团有限公司回避表决该事项。 该议案获得通过。 2．关于公司2025年中期资本公积金转增股本的议案 该议案获得通过。 3．关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案 该议案涉及特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 五、律师出具的法律意见 1．律师事务所名称：北京市通商律师事务所 2．律师姓名：姚金、宋悦 3．结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》以及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；上述会议的表决结果合法有效。 六、本次会议备查文件 1．公司2025年第三次临时股东会决议； 2．北京市通商律师事务所出具的法律意见书。 特此公告。 潍柴重机股份有限公司董事会 二〇二五年九月一日
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