欧普泰(836414):上海市锦天城律师事务所关于上海欧普泰科技创业股份有限公司2025年第一次临时股东会法律意见书
电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于上海欧普泰科技创业股份有限公司 2025年第一次临时股东会的 法律意见书 致：上海欧普泰科技创业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规章和规范性文件，以及《上海欧普泰科技创业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和股东会相关制度的有关规定，上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下2025 简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会的相关事项进行见证并出具本法律意见书。 本所律师对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料。 本法律意见书仅供公司本次股东会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随同公司本次股东会决议及其他信息披露资料一并公告。 本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 一、本次股东会的召集、召开程序 经本所律师核查，公司于2025年8月15日以公告形式在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）刊登了《上海欧普泰科技创业股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》，将本次股东会的召集人、召开方式、召开时间、地点、出席对象、会议审议事项、会议登记办法、联系方式等予以公告，公告刊登的日期距本次股东会的召开日期已达15日。 本次股东会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议于20259 2 14:00 958 1 16 年 月 日下午 在上海市普陀区真北路 号天地科技广场 号楼 楼 会议室召开，由公司董事长王振先生主持。通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统进行网络投票的时间为2025年9月1日15:00—2025年9月2日15:00。 经本所律师核查验证，本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件的要求，亦符合《公司章程》和股东会相关制度的有关规定。 二、本次股东会召集人及出席会议人员的资格 经本所律师核查，公司第四届董事会第六次会议于2025年8月15日召开，提请召开公司2025年第一次临时股东会，公司第四届董事会是本次股东会的召集人。 出席本次股东会的股东及股东代理人共4名，代表有表决权的股份 32,629,778股，占公司股份总数的40.92%。其中通过网络投票参与本次股东会的股东共1名，代表有表决权的股份887,537股，占公司股份总数的1.11%。其中，通过出席现场会议或参与网络投票的中小投资者股东共0名，代表有表决权的股份0股，占公司股份总数的0%。 经核查，现场出席会议的股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。出席本次股东会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席的资格合法有效。 经本所律师核查验证，本次股东会召集人及出席会议人员的资格合法、有效。 三、本次股东会审议的议案 经本所律师核查，本次股东会审议的议案已在2025年8月15日公告的会议通知中列明。本次股东会仅审议表决了会议通知公告中载明的议案，未发生对通知的议案进行修改或变更的情形。 经本所律师核查验证，本次股东会审议的议案内容与提案方式符合相关法律、法规和规范性文件的要求，亦符合《公司章程》和股东会相关制度的规定。 四、本次股东会的表决程序及表决结果 按照本次股东会的议程及审议事项，本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式，对审议事项进行了表决。经对现场投票与网络投票的表决结果合并统计，本次股东会的表决结果如下： 1、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意32,629,778股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股，占与会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%。 2、审议通过《关于废止<上海欧普泰科技创业股份有限公司监事会议事规则>的议案》 表决结果：同意32,629,778股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股，占与会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%。 3、审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 3.01、《修订<股东会制度>》 表决结果：同意32,629,778股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股，占与会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%。 3.02、《修订<董事会议事规则>》 表决结果：同意32,629,778股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股，占与会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%。 3.03、《修订<关联交易管理制度>》 表决结果：同意32,629,778股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股，占与会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%。 3.04、《修订<承诺管理制度>》 表决结果：同意32,629,778股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股，占与会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%。 3.05、《修订<利润分配管理制度>》 表决结果：同意32,629,778股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股，占与会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%。 上述参加本次会议的有效表决股份中，中小股东的表决结果为：同意0股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的0%；反对0股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的0% 。 3.06、《修订<募集资金管理制度>》 表决结果：同意32,629,778股，占与会有表决权股份总数的100%；反对00% 0 0% 股，占与会有表决权股份总数的 ；弃权 股，占与会有表决权股份总数的 。 3.07、《修订<独立董事工作细则>》 表决结果：同意32,629,778股，占与会有表决权股份总数的100%；反对00% 0 0% 股，占与会有表决权股份总数的 ；弃权 股，占与会有表决权股份总数的 。 3.08、《修订<对外担保管理制度>》 表决结果：同意32,629,778股，占与会有表决权股份总数的100%；反对00% 0 0% 股，占与会有表决权股份总数的 ；弃权 股，占与会有表决权股份总数的 。 3.09、《修订<对外投资管理制度>》 表决结果：同意32,629,778股，占与会有表决权股份总数的100%；反对00% 0 0% 股，占与会有表决权股份总数的 ；弃权 股，占与会有表决权股份总数的 。 3.10、《修订<网络投票实施细则>》 表决结果：同意32,629,778股，占与会有表决权股份总数的100%；反对00% 0 0% 股，占与会有表决权股份总数的 ；弃权 股，占与会有表决权股份总数的 。 3.11、《修订<累积投票制度实施细则>》 表决结果：同意32,629,778股，占与会有表决权股份总数的100%；反对00% 0 0% 股，占与会有表决权股份总数的 ；弃权 股，占与会有表决权股份总数的 。 3.12、《制定<独立董事专门会议制度>》 表决结果：同意32,629,778股，占与会有表决权股份总数的100%；反对00% 0 0% 股，占与会有表决权股份总数的 ；弃权 股，占与会有表决权股份总数的 。 3.13、《制定<会计师选聘制度>》 表决结果：同意32,629,778股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股，占与会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%。 3.14、《制定<董事、高管薪酬管理制度>》 表决结果：同意32,629,778股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股，占与会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%。 3.15、《制定<防范控股股东及关联方占用资金管理制度>》 表决结果：同意32,629,778股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股，占与会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%。 五、结论意见 2025 综上所述，本所律师认为，公司 年第一次临时股东会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》及股东会相关制度的有关规定，本次股东会通过的各项决议均合法有效。 本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并经本所盖章后生效。 （以下无正文） 中财网
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