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欧普泰(836414):2025年第一次临时股东会决议
| 时间：2025年09月02日 17:45:24 中财网 |
上海欧普泰科技创业股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年 9月 2日
2.会议召开地点：上海会议室
3.会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王振
6.召开情况合法合规的说明：
本次股东会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 4人，持有表决权的股份总数
32,629,778股，占公司有表决权股份总数的 40.92%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1人，持有表决权的股份总数887,537股，占公司有表决权股份总数的 1.11%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 9人，现场出席 7人，通讯出席 2人；
2.公司在任监事 3人，出席 3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司财务总监出席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 32,629,778股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
该议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于废止<上海欧普泰科技创业股份有限公司监事会议事规则>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 32,629,778股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
该议案无需回避表决。
（三）《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》
1.议案表决结果：
(1) 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
同意股数 32,629,778股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(2) 审议通过《关于废止<上海欧普泰科技创业股份有限公司监事会议事规则>的议案》
同意股数 32,629,778股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(3) 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》
同意股数 32,629,778股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(4) 审议通过《修订<股东会制度>》
同意股数 32,629,778股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(5) 审议通过《修订<利润分配管理制度>》
同意股数 32,629,778股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(6) 审议通过《修订<募集资金管理制度>》
同意股数 32,629,778股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(7) 审议通过《修订<独立董事工作细则>》
同意股数 32,629,778股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(8) 审议通过《修订<对外担保管理制度>》
同意股数 32,629,778股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(9) 审议通过《修订<对外投资管理制度>》
同意股数 32,629,778股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(10) 审议通过《修订<网络投票实施细则>》
同意股数 32,629,778股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(11) 审议通过《修订<累积投票制度实施细则>》
同意股数 32,629,778股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(12) 审议通过《制定<独立董事专门会议制度>》
同意股数 32,629,778股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(13) 审议通过《制定<会计师选聘制度>》
同意股数 32,629,778股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(14) 审议通过《制定<董事、高管薪酬管理制度>》
同意股数 32,629,778股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(15) 审议通过《制定<防范控股股东及关联方占用资金管理制度>》 同意股数 32,629,778股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2. 回避表决情况
该议案无需回避表决。
（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| 3.05 | 《修订< 利润分 配管理 制度>》 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：叶帆、彭佳宁
（三）结论性意见
综上所述，本所律师认为，公司 2025年第一次临时股东会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》及股东会相关制度的有关规定，本次股东会通过的各项决议均合法有效。
四、人员变动议案生效情况
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 徐道波 | 监事会主 席 | 离任 | 2025年 9月 2日 | 2025年第一次临时 股东会 | 审议通过 |
| 汪勇 | 监事 | 离任 | 2025年 9月 2日 | 2025年第一次临时 股东会 | 审议通过 |
| 张恋 | 职工代表 监事 | 离任 | 2025年 9月 2日 | 2025年第一次临时 股东会 | 审议通过 |
五、备查文件
1、《上海欧普泰科技创业股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议》； 2、《关于上海欧普泰科技创业股份有限公司 2025年第一次临时股东会之法律意见书》。
上海欧普泰科技创业股份有限公司
董事会
2025年 9月 2日
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