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生益电子(688183):生益电子2025年第一次临时股东大会决议
| 时间：2025年09月02日 19:26:12 中财网 |
生益电子股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年9月2日
（二）股东大会召开的地点：广东省东莞市东城区同沙科技工业园同振路33号生益电子股份有限公司研发中心会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 349 |
| 普通股股东人数 | 349 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 634,025,823 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 634,025,823 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 （%） | 76.9835 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 76.9835 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
会议由董事长邓春华主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，全部董事出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人，全部监事出席会议；
3、董事会秘书唐慧芬出席了本次股东大会；公司高管列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《2025年半年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东 类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| 普通股 | 634,001,472 | 99.9961 | 22,068 | 0.0034 | 2,283 | 0.0005 |
| 议案 序号 | 议案名 称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | ||
| 1 | 《2025 年半年 度利润 分配预 案》 | 23,118,505 | 99.8947 | 22,068 | 0.0953 | 2,283 | 0.0100 |
1、议案1为普通决议事项，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数通过；
2、议案1对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达（广州）律师事务所律师：韩思明、谢焱
2、律师见证结论意见：
北京市康达（广州）律师事务所律师出席会议并出具了法律意见书，认为生益电子本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和生益电子《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
特此公告。
生益电子股份有限公司董事会
2025年9月3日
中财网