*ST建艺(002789):第五届董事会第十三次会议决议
证券代码： 证券简称： 建艺 公告编号： 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2025年9月1日以联签方式召开。本次会议的会议通知以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席表决董事9人，实际出席董事9人，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于控股股东延期履行避免同业竞争承诺的议案》具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于控股股东延期履行避免同业竞争承诺的公告》。 本议案已经独立董事专门会议审议通过。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事石访先生已回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于提议召开 2025年第九次临时股东大会的议案》具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于召开2025年第九次临时股东大会的通知》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 特此公告 深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会 2025年9月2日 中财网
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