|
凌云股份(600480):凌云股份2025年第一次临时股东会会议资料
| 时间：2025年09月03日 16:40:38 中财网 |
600480
2025年第一次临时股东会
会议资料
二零二五年九月
2025年第一次临时股东会议程
一、现场会议时间：2025年9月10日14:00
二、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通
过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间
段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台
的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
三、现场会议地点：凌云工业股份有限公司会议室
四、会议主持：董事长罗开全
五、参会人员：股东及股东代表、董事、高级管理人员、公
司聘请的律师
六、会议议程：
（一）主持人宣布会议开始
（二）介绍参加会议的股东及股东代表、董事、高管人员、
律师
（三）审议会议议题
1.2025年半年度利润分配方案；
2.关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案。
（四）会议进行投票表决
1.介绍表决办法
2.推荐监票人
3.投票
4.计票
（五）主持人宣布表决结果并根据表决结果决定议案是否通过
（六）律师宣读法律意见书
（七）主持人宣布股东会结束
目 录
1.2025年半年度利润分配方案................................................................42.关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案.............................5议案1
2025年半年度利润分配方案
各位股东及股东代表：
截至2025年6月30日，凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”）
母公司报表中期末可供分配利润为人民币598,488,675.45元。经
董事会决议，公司2025年半年度利润分配方案如下：
以公司2025年6月30日总股本1,222,360,477股为基础，向全
体登记股东每10股派发现金红利1元（含税），共分配现金股利
122,236,047.70元，本次公司现金分红金额占公司2025年半年度
合并报表中归属于母公司股东净利润的比例为28.23%。公司结余
的未分配利润结转后期。
在利润分配预案实施前，公司如因可转债转股/回购股份/股
权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公
司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整
分配总额。
2025年半年度利润分配方案已于2025年8月26日公布在《中
国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站。
请予审议！
凌云工业股份有限公司董事会
二零二五年九月十日
议案2
关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5
月20日召开2024年度股东大会，批准公司实施2024年度资本
公积金转增股本方案，以总股本940,277,290股为基数，向全体
股东每10股转增3股。2024年度资本公积金转增股本方案已于
2025年6月23日实施完成，公司注册资本变更为1,222,360,477元，
总股本变更为1,222,360,477股。《公司章程》中的注册资本、
股份总数需要进行相应修订，具体如下：
日公布在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站。
请予审议！
凌云工业股份有限公司董事会
二零二五年九月十日
中财网